科沃斯机器人股份有限公司
章 程
二〇二三年四月
目 录
第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行 ......- 2 -
第二节 股份增减和回购 ......- 5 -
第三节 股份转让 ......- 6 -
第四章 股东和股东大会......- 7 -
第一节 股东 ......- 7 -
第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -
第三节 股东大会的召集 ......- 12 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 14 -
第五节 股东大会的召开 ......- 15 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 18 -
第五章 董事会......- 22 -
第一节 董事 ......- 22 -
第二节 独立董事 ......- 25 -
第三节 董事会 ......- 29 -
第四节 董事会秘书 ......- 32 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 32 -
第七章 监事会......- 34 -
第一节 监事 ......- 34 -
第二节 监事会 ......- 35 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -
第一节 财务会计制度 ......- 37 -
第二节 内部审计 ......- 40 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......- 40 -
第九章 通知和公告......- 40 -
第一节 通知 ......- 41 -
第二节 公告 ......- 41 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -
第二节 解散和清算 ......- 43 -
第十一章 修改章程......- 44 -
第十二章 附则......- 45 -
第一章 总则
第一条 为维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《暂行规定》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的外商投资股份有限公司。
公司是在科沃斯机器人有限责任公司的基础上，依法以整体变更发起设立；
在苏州市市场监督管理局注册登记，于 2016 年 8 月 25 日取得《营业执照》（社
会统一信用代码：91320500628396530U）。
第三条 公司于 2018 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,010 万股，于 2018 年 5
月 28 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：科沃斯机器人股份有限公司，英文名称为：EcovacsRobotics Co., Ltd。
第五条 公司住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路 518 号，邮
政编码：215124。
第六条 公司的注册资本为 57,239.7925 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。除此之外，股东各方均不个别或连带地对合资公司的任何债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人等公司董事会确定的高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨为：采用国际先进技术、先进的设备生产和销售
国际国内市场需要的家庭服务机器人和商用服务机器人，满足国内外市场用户的需要。
第十四条 公司的经营范围为：“研发、设计、制造家庭服务机器人、智能
化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具，货物和
技术的进出口（不含分销业务），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电池销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
第十九条 公司发起人及其认购的股份数和出资方式如下：
（一） 泰怡凯电器有限公司（以下简称“泰怡凯”），一家依据中国香港特别
行政区法律组建和存续的有限责任公司。泰怡凯以其持有的科沃斯
机器人有限公司出资份额所对应的净资产人民币 67,767,594.81 元出
资，认购本公司 32,847,480 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日；
（二） 苏州创领智慧投资管理有限公司（以下简称“创领投资”），一家依据
中国法律组建和存续的有限责任公司。创领投资以其持有的科沃斯
机器人有限公司出资份额所对应的净资产人民币 347,556,771.87 元
出资，认购本公司 168,463,440 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30
日；
（三） 苏州创袖投资中心（有限合伙）（以下简称“创袖投资”），一家依据中
国法律组建和存续的有限合伙企业。创袖投资以其持有的科沃斯机
器人有限公司出资份额所对应的净资产人民币 86,889,549.32 元出资，
认购本公司 42,116,040 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日；
（四）苏州苏创智慧投资中心（有限合伙）（已更名为“苏创智慧（上海）企
业管理合伙企业（有限合伙）”，以下简称“苏创投资”），一家依据中
国法律组建和存续的有限合伙企业。苏创投资以其持有的科沃斯机
器人有限公司出资份额所对应的净资产人民币 28,177,142.49 元出资，
认购本公司 13,657,680 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日；
（五） 苏州崇创投资中心（有限合伙）（以下简称“崇创投资”），一家依据中
国法律组建和存续的有限合伙企业。崇创投资以其持有的科沃斯机
器人有限公司出资份额所对应的净资产人民币 22,541,416.90 元出资，
认购本公司 10,926,000 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日；
（六） 苏州颂创投资中心（有限合伙）（已更名为“上海璟颂企业管理合伙企
业（有限合伙）”，以下简称“颂创投资”），一家依据中国法律组建和
存续的有限合伙企业。颂创投资以其持有的科沃斯机器人有限公司
出资份额所对应的净资产人民币 5,635,725.58 元出资，认购本公司
2,731,680 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日。
（七） Ever Group Corporation Limited（以下简称“Ever Group”），一家依据
中国香港特别行政区法律组建和存续的有限责任公司。EverGroup 以
其持有的科沃斯机器人有限公司出资份额所对应的净资产人民币
107,693,754.56 元出资，认购本公司 52,200,000 股股份，出资时间为
2016 年 6 月 30 日。
（八） Sky Sure Limited（以下简称“Sky Sure”），一家依据中国香港特别行
政区法律组建和存续的有限责任公司。Sky Sure 以其持有的科沃斯
机器人有限公司出资份额所对应的净资产人民币 18,567,888.72 元出
资，认购本公司 9,000,000 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日。
（九） 苏州科蓝投资中心（有限合伙）（已更名为“上海昕鹏企业管理咨询
中心（有限合伙）”，以下简称“科蓝投资”），一家依据中国法律组建
和存续的有限合伙企业。科蓝投资以其持有的科沃斯机器人有限公
司出资份额所对应的净资产人民币 12,700,435.88 元出资，认购本公
司 6,156,000 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日。
（十） 苏州科航投资中心（有限合伙）（已更名为“上海呈如企业管理咨询
中心（有限合伙）”，以下简称“科航投资”），一家依据中国法律组建
和存续的有限合伙企业。科航投资以其持有的科沃斯机器人有限公
司出资份额所对应的净资产人民币 9,595,142.17 元出资，认购本公司
4,650,840 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日。
（十一） 苏州科帆投资中心（有限合伙）（已更名为“上海桓彬企业管理
咨询中心（有限合伙）”，以下简称“科帆投资”），一家依据中国法律
组建和存续的有限合伙企业。科帆投资以其持有的科沃斯机器人有
限公司出资份额所对应的净资产人民币 9,595,142.17 元出资，认购
本公司 4,650,840 股股份，出资时间为 2016 年 6 月 30 日。
（十二） 苏州科鼎投资中心（有限合伙）（已更名为“上海旭羽企业管理
咨询中心（有限合伙）”，以下简称“科鼎投资”），一家依据中国法律
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