证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2023-019
转债代码:113633 转债简称:科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
关于2022年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.90元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,科沃斯机器人股
份有限公司(以下简称“公司”)母公司实现净利润 536,049,887.60 元,按净利
润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 53,604,988.76 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,122,566,236.18 元,扣除上年度分红 631,314,062.50 元,期末可供普通股股东 分配的利润为 973,697,072.52 元。
公司董事会提出以下利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元(含税)。截至 2023 年 4 月 26 日,
公司总股本 572,398,363 股,以 572,398,363 股为基数计算,共派发现金红利
515,158,526.70 元(含税),占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润 1,698,436,558.73 元的比例为 30.33%。本年度不进行资本公积金转增股本,不进 行送股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会审计委员会的召开、审议和表决情况
2023年4月27日,公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《2022年年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月27日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《2022年年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)独立董事意见
公司2022年年度利润分配预案是在保证公司持续稳定经营的基础上做出的,并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素,符合《公司法》《公司章程》的相关规定,有利于公司持续发展,符合公司股东长远利益和未来发展规划,因此,独立董事同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。
(四)监事会意见
监事会认为:公司制定的2022年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,也符合公司实际经营发展情况,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此,监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2023年4月29日