证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-048
科沃斯机器人股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2021 年 4 月 23 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2021年 4 月 13日通过书面形式发出，本次会议采用现场方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2020 年总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》。
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
4、审议通过《2020 年独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事还将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
5、审议通过《2020 年年度报告》及摘要
公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等法律法规编制了公司《2020年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2020 年财务决算报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《2020 年年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润 248,661,730.26 元，按净利润 10%提取法定盈余公积金 24,866,173.03 元，加上年初未分配利润 810,752,030.54 元，期末可供普通股股东分配的利润为 1,034,547,587.77 元。
公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本年度不送红股，也不
以资本公积金转增股本。截至 2021 年 4 月 23 日，公司总股本 572,544,025 股，以
572,544,025 股为基数计算，共派发现金红利 286,272,012.50 元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润 641,209,184.19 元的比例为 44.65%。
具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（公告编号 2021-028）
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构和内部控制审计机构，并授权公司管理层决定会计师事务所的相关费用。聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（公告编号 2021-029）。
独立董事发表同意的事前认可及独立意见，详见公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事
项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金
人民币 64,046.15 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 2,039.18 万元；在报告期内，募集资金余额人民币 13,095.57 万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额 12,000.00 万元），其中存款利息收入（含理财收益）扣除银行手续费净额为人民币 2,039.18万元。
具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（公告编号 2021-031）
独立董事发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见,，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于董事薪酬的议案》
公司向董事长钱东奇发放的薪酬税前总额人民币 275.98 万元；
向王宏伟发放上市公司董事津贴人民币 16.37 万元；在上市公司担任其他职务的董事按其职务领取相应薪酬，不再单独发放董事职务薪酬。
2020 年度，公司分别向独立董事王秀丽、任明武发放独立董事津贴税前总额人民币 14 万元/人，向桑海发放独立董事津贴税前总额人民币 4.30 万元，向李倩玲（离任）发放独立董事津贴税前总额人民币 9.70万元。
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
2020 年，公司高级管理人员总经理庄建华、副总经理兼财务负责人李雁、副总经理兼董事会秘书马建军、副总经理李文楷、副总经理刘朋海、副总经理
MOUXIONG WU 从公司获得的薪酬税前总额为人民币 1,088.29万元。
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租
赁》（财会〔2018〕 35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日
起施行。
按照上述规定，对公司的会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整。
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《2021 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司各项条件满足现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A股可转换公司债券的条件。
独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
就公司拟进行的公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜（以下简称“本次发行”），具体内容及表决结果如下：
（1）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）发行规模
本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万
元），在考虑从募集资金中扣除 4,000 万元的财务性投资因素后，本次发行的发行规模将减至不超过人民币 104,000 万元（含 104,000 万元）。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（4）债券期限
本次可转债期限为发行之日起六年。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（5）债券利率
本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（6）付
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