科沃斯机器人股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一
楼澄湖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,914,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
90.2061
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，高翔先生因其他工作安排未能出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书马建军先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2018年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于部分募投项目增加实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0
9、议案名称：关于公司为全资孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 360,914,683100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01选举钱东奇为公司董事 360,798,153 99.9677是
10.02选举DavidChengQian 360,798,153 99.9677是
为公司董事
10.03选举庄建华为公司董事 360,798,153 99.9677是
10.04选举李雁为公司董事 360,798,153 99.9677是
10.05选举王宏伟为公司董事 360,798,153 99.9677是
10.06选举吴颖为公司董事 360,798,153 99.9677是
11、关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决是否当选
权的比例（%）
11.01选举王秀丽为公司独立 360,798,153 99.9677是
董事
11.02选举李倩玲为公司独立 360,798,153 99.9677是
董事
11.03选举任明武为公司独立 360,798,153 99.9677是
董事
12、关于选举公司第二届监事会股东监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01选举高倩为公司股东代 360,798,153 99.9677是
表监事
12.02选举吴亮为公司股东代 360,798,153 99.9677是
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票 比例
