603477 沪市 巨星农牧

 证券代码：603477        证券简称：巨星农牧      公告编号：2022-011
          乐山巨星农牧股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相
 关法律法规以及市场监督管理部门相关规定，经乐山巨星农牧股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议，对公司章程部分条款进行 修订，具体修订内容对照如下：

序号                修订前                          修订后

                                            第二十三条  公司不得收购
                                        本公司股份。但是，有下列情形之
          第二十三条  公司在下列情况

                                        一的除外：

      下，可以依照法律、行政法规、部门

                                            …

      规章和本章程的规定，收购本公司的

                                            （四）股东因对股东大会作出
      股份：

                                        的公司合并、分立决议持异议，要
          …

  1                                    求公司收购其股份；

          （四）股东因对股东大会作出的

                                            （五）将股份用于转换公司发
      公司合并、分立决议持异议，要求公

                                        行的可转换为股票的公司债券；
      司收购其股份。

                                            （六）公司为维护公司价值及
          除上述情形外，公司不进行买卖

                                        股东权益所必需。

      公司股份的活动。

                                            除上述情形外，公司不进行买
                                        卖公司股份的活动。

          第二十四条  公司收购本公司    第二十四条  公司收购本公
  2  股份，可以选择下列方式之一进行： 司股份，可以通过公开的集中交易
          （一）证券交易所集中竞价交易 方式，或者法律、行政法规和中国

    方式；                          证监会认可的其他方式进行。

        （二）要约方式；

        （三）中国证监会认可的其他方

    式。

                                        第二十五条  公司因本章程
                                    第二十三条第一款第（三）项、第
3      无                          （五）项、第（六）项规定的情形
                                    收购本公司股份的，应当通过公开
                                    的集中交易方式进行。

                                        第二十六条  公司因本章程
                                    第二十三条第一款第（一）项、第
                                    （二）项规定的情形收购本公司股
        第二十五条  公司因本章程第

                                    份的，应当经股东大会决议；公司
    二十三条第（一）项至第（三）项的

                                    因本章程第二十三条第一款第
    原因收购本公司股份的，应当经股东

                                    （三）项、第（五）项、第（六）
    大会决议。

                                    项规定的情形收购本公司股份的，
        公司依照第二十三条规定收购

                                    可以依照本章程的规定或者股东
    本公司股份后，属于第（一）项情形

                                    大会的授权，经三分之二以上董事
    的，应当自收购之日起 10 日内注销；

                                    出席的董事会会议决议。

4  属于第（二）项、第（四）项情形的，

                                        公司依照本章程第二十三条
    应当在 6 个月内转让或者注销。

                                    第一款规定收购本公司股份后，属
        公司依照第二十三条第（三）项

                                    于第（一）项情形的，应当自收购
    规定收购的本公司股份，将不超过本

                                    之日起十日内注销；属于第（二）
    公司已发行股份总额的 5%；用于收

                                    项、第（四）项情形的，应当在六
    购的资金应当从公司的税后利润中

                                    个月内转让或者注销；属于第（三）
    支出；所收购的股份应当 1 年内转让

                                    项、第（五）项、第（六）项情形
    给职工。

                                    的，公司合计持有的本公司股份数
                                    不得超过本公司已发行股份总额
                                    的百分之十，并应当在三年内转让

                                    或者注销。

                                        第三十条公司董事、监事、
                                    高级管理人员、持有本公司股份
                                    5%以上的股东，将其持有的本公司
                                    已上市交易的股票或者其他具有
        第二十九条  公司董事、监事、 股权性质的证券在买入后 6 个月
    高级管理人员、持有本公司股份 5% 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
    以上的股东，将其持有的本公司已上 买入，由此所得收益归公司所有，
    市交易的股票在买入后 6 个月内卖 公司董事会将收回其所得收益。但
    出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 是，证券公司因购入包销售后剩余
    由此所得收益归公司所有，公司董事 股票而持有 5%以上股份的，以及
    会将收回其所得收益。但是，证券公 有中国证监会规定的其他情形的
    司因购入包销售后剩余股票而持有 除外。

5  5%以上股份的，以及有国务院证券监    前款所称董事、监事、高级管
    督管理机构规定的其他情形的除外。 理人员、自然人股东持有的股票或
        公司董事会不按照前款规定执 者其他具有股权性质的证券，包括
    行的，股东有权要求董事会在 30 日 其配偶、父母、子女持有的及利用
    内执行。公司董事会未在上述期限内 他人账户持有的股票或者其他具
    执行的，股东有权为了公司的利益以 有股权性质的证券。

    自己的名义直接向人民法院提起诉    公司董事会不按照本条第一
    讼。                            款规定执行的，股东有权要求董事
        …                          会在 30 日内执行。公司董事会未
                                    在上述期限内执行的，股东有权为
                                    了公司的利益以自己的名义直接
                                    向人民法院提起诉讼。

                                        …

        第四十条  股东大会是公司的    第四十一条  股东大会是公
6  权力机构，依法行使下列职权：    司的权力机构，依法行使下列职
        …                          权：


        （十五）审议股权激励计划；      …

        （十六）审议本章程第一百二十    （十五）审议股权激励计划和
    条所述重大交易事项；            员工持股计划；

        （十七）审议本章程第一百二十    （十六）审议法律、行政法规、
    一条第三款所述关联交易事项；    部门规章和本章程规定应当由股
        （十八）审议法律、行政法规、 东大会决定的其他事项。

    部门规章和本章程规定应当由股东

    大会决定的其他事项。

                                        第四十二条  公司下列对外
                                    担保行为，须在董事会审议通过后
        第四十一条  公司下列对外担

                                    提交股东大会审议：

    保行为，须在董事会审议通过后提交

                                        …

    股东大会审议：

                                        （五）公司及其控股子公司的
        …

                                    对外担保总额，超过公司最近一期
        （五）按照担保金额连续 12 个

                                    经