证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2020-018
四川振静股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,317,600
其中：A 股股东持有股份总数 144,317,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.1323
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 60.1323
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事史文涛先生因疫情防控原因请假未
能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周密出席此次会议；公司副总经理雷华均先生、副总经理袁小松
先生、副总经理杨雁先生列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,307,400 99.9929 10,200 0.0071 0 0.0000
2、 议案名称：《公司董事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,307,400 99.9929 10,200 0.0071 0 0.0000
3、 议案名称：《公司监事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,307,400 99.9929 10,200 0.0071 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,296,300 99.9852 21,300 0.0148 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,307,400 99.9929 10,200 0.0071 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度筹融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,307,400 99.9929 10,200 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,807,400 99.9427 10,200 0.0573 0 0.0000
8.00、议案名称：《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》8.01、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,807,400 99.9427 10,200 0.0573 0 0.0000
8.02、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,807,400 99.9427 10,200 0.0573 0 0.0000
8.03、议案名称：审计、评估基准日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,807,400 99.9427 10,200 0.0573 0 0.0000
8.04、议案名称：标的资产的定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,767,000 99.7160 50,600 0.2840 0 0.0000
8.05、议案名称：标的资产交易价款的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,807,400 99.9427 10,200 0.0573 0 0.0000
8.06、议案名称：发行股份的类型、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,807,400 99.9427 10,200 0.0573 0 0.0000
8.07、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,807,400 99.9427 10,200 0.0573 0 0.0000
8.08、议案名称：发行股份的定价基准日
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