证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-009
四川振静股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利 0.50 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12
月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 213,439,549.27 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。截至 2019 年 12
月 31 日,公司总股本 240,000,000 股,以此计算合计分配现金 12,000,000.00
元(含税),本年度公司现金分红比例为 30.37%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年2月27日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过了此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事发表如下意见:该利润分配预案符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将此预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日