证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2022－021
上海风语筑文化科技股份有限公司
2021 年度利润分配方案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●以每 10 股派发现金红利人民币 4.8 元（含税），同时以资本公积转增股
本，每 10 股转增 4.2 股，该事项尚需提请公司股东大会审议。
●此次利润分配及资本公积金转增股本的方案以 2021 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润分配及资本公积金转增股本比例不变，相应调整每股分配及转增总额。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》，有关事宜公告如下：
一、利润分配方案的内容
经天职国际会计师事务所审计（特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”）审计的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润438,837,499.28 元，提取法定盈余公积金人民币 44,665,620.29 元，加上以前年度剩余未分配利润 852,277,682.59 元，公司合并报表层面可供分配利润为1,101,475,445.08 元，上市公司母公司层面可供分配的利润为 1,128,638,273.72 元。
经董事会决议，公司 2021 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 4.8 元（含税），
同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.2 股。
1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。截至 2022
年 4 月 28 日，公司总股本 421,966,015 股，以此计算合计拟派发现金红利
201,787,127.04 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 45.98%。
2.上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4.2 股。截至 2022 年 4 月 29
日，公司总股本 421,966,015 股，本次送转股后，公司的总股本为 596,953,584股。（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准）
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,576,167 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整现金分红及转增总额。如后续总股本发生变化，具体实施方案以权益分派实施公告为准。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《2021 年度利润分配方案的议案》，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司制定的 2021 年度利润分配方案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。方案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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