证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019-032
上海风语筑展示股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月08日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路191，193号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,488,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.3295
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李晖先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员
出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、傅平、杨晖
由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事魏旭、裴玉堂由于工作原因未能出席本
次会议；
3、董事会秘书茹建敏出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度报告及摘要》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
4、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
5、议案名称：《2018年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
6、议案名称：《2018年度利润分配方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,70099.9042 190,924 0.0957 100 0.0001
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
8、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员2018年度报酬执行情况及2019
年度报酬方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
9、议案名称：《关于2019年度申请银行授信的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,10099.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
11、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,297,90099.9043 190,724 0.0956 100 0.0001
12、 议案名称：《关于募投项目延期的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,445,90099.9785 42,724 0.0214 100 0.0001
13、 议案名称：《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 199,446,10099.9786 42,524 0.0213 100 0.0001
14、 议案名称：《关于拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象
已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股
