证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-019
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附100号，公司17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,576,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.8551
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 1,200 0.0022 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
3、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.00、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
4.01、议案名称：选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.02、议案名称：选举漆贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.03、议案名称：选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.04、议案名称：选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
4.05、议案名称：选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
5.00、《关于董事会换届选举独立董事》的议案
5.01、议案名称：选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
5.02、议案名称：选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
5.03、议案名称：选举王强先生为公司第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
6.00、《关于监事会换届选举监事》的议案
6.01、议案名称：选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
6.02、议案名称：选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
7、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,575,30099.9978 0 0.0000 1,200 0.0022
8、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决
