证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-009
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会2018年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第三次会议于2018年4月18日9:30时在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2018年4月8日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
6、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
7、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
8、审议通过《2017年度利润分配方案》
2017年度利润分配方案的主要内容：
（1）提取法定盈余公积 28,710,341.27 元，计提后累计法定盈余公积金
97,176,693.88元。
（2）不提取任意盈余公积金。
（3）以总股本124,151,467.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利8元人民币（含税），共计派发现金总额99,321,173.60元（含税）。
（4）本次利润分配不送股，也不进行资本公积转增股本。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司2017年度董事薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司独立董事津贴调整的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
15、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
16、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于设立武汉分公司的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
上述议案一、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六共12项议案需提交股东大会审议。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2018年4月 18日
