证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-090
浙江九洲药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修订<董事会战略决 策委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案内容如下：
一、对《公司章程》的修订情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》进行了梳理与修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管理
理人员是指公司的联席总裁、副总经理 人员是指公司的联席总裁、副总经理（本 （本公司称“副总裁”）、董事会秘书、 公司称“执行副总裁”）、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人。
第一百〇七条董事会行使下列职 第一百〇七条董事会行使下列职
权： 权：
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作； 告工作；
…… ……
(十一)决定聘任或者解聘公司总裁、 (十一)决定聘任或者解聘公司总裁、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁、联席 其报酬事项和奖惩事项；根据总裁、联席
总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总 总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行裁、财务负责人等高级管理人员，并决定 副总裁、财务负责人等高级管理人员，并
其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
第一百二十四条 公司设总裁 1 第一百二十四条 公司设总裁 1
名；根据经营需要，公司可设联席总裁 名；根据经营需要，公司可设联席总裁 承担相关管理职责。总裁、联席总裁由 承担相关管理职责。总裁、联席总裁由
董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事长提名，董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘 公司设执行副总裁 6 名，由董事会
任或解聘。 聘任或解聘。
公司总裁、联席总裁、副总裁、董 公司总裁、联席总裁、执行副总裁、
事会秘书、财务负责人为公司高级管理 董事会秘书、财务负责人为公司高级管
人员。 理人员。
第一百二十八条 总裁、联席总裁 第一百二十八条 总裁、联席总裁
对董事会负责，行使下列职权： 对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作， (一)主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；
…… ……
(六)提请董事会聘任或者解聘公司 (六)提请董事会聘任或者解聘公司
副总裁、财务负责人； 执行副总裁、财务负责人；
…… ……
第一百三十二条 副总裁协助总 第一百三十二条 执行副总裁协
裁、联席总裁开展工作，各副总裁的分 助总裁、联席总裁开展工作，各执行副
工和职权由总裁、联席总裁决定。 总裁的分工和职权由总裁、联席总裁决
定。
同时，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对《募集资金管理制度》
进 行 了 修 订 ， 具 体 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的相关文件。
本次修订《公司章程》《募集资金管理制度》尚需提交 2024 年第二次临时股
东大会审议。
二、对公司其他制度的修订情况
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，4 项制度经董事会审议通过后生效，具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的相关文件。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 14 日
