603456 沪市 九洲药业

证券代码：603456              证券简称：九洲药业            公告编号：2024-067
          浙江九洲药业股份有限公司

  关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，议案内容如下：
  因公司拟提前终止实施 2021 年、2022 年限制性股票激励计划，对已授予但
尚未解除限售的限制性股票 1,328,400 股进行回购注销，回购注销后以减少注册
资本。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于终止实施公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

  为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，公司拟将 2022 年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中2022年股份回购方案的2,871,000股库存股进行注销并相应减少注册
资本。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-066）。

  鉴于公司拟将回购专用证券账户中 2022 年回购方案的回购股份和 2021 年、
2022 年股权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票一起进行注销，共计拟注销股份 4,199,400 股。股份变动如下表：

  类别    变动前(股)  本次变动（股）    变动原因      变动后（股）

有限售条  1,328,400    -1,328,400    股权激励限制性        0

件股份                                股票回购注销

无限售条  898,106,828    -2,871,000    回购专用证券账  895,235,828

 件股份                                户股份注销（2022

                                      年回购方案）

  总计    899,435,228    -4,199,400          -          895,235,828

    鉴于上述情况，公司将 4,199,400 股注销完成后，根据《中华人民共和国公
 司法》等法律法规相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如 下：

            修订前                              修订后

  第六条：公司注册资本为人民币    第六条：公司注册资本为人民币
899,435,228 元。                    895,235,828 元。

  第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为
899,435,228 股，每股票面价值 1 元人 895,235,828 股，每股票面价值 1 元人民
民币。公司的股份结构为：普通股 币 。 公 司 的 股 份 结 构 为 ： 普 通 股
899,435,228 股，无其他种类股份。    895,235,828 股，无其他种类股份。

    特此公告。

                                            浙江九洲药业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 8 月 27 日