浙江九洲药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月2日
(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒
江区外沙路99号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 419,752,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.0856
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事潘杰因公差未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
5、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
7、议案名称：关于公司2019年度董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
8、议案名称：关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
10、 议案名称：关于公司2019年度投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,534 99.551,893,720 0.45 0 0
11、 议案名称：关于2019年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,53499.54881,878,720 0.4475 15,000 0.0037
押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 417,858,53499.54881,878,720 0.4475 15,000 0.0037
13、 议案名称：关于公司2019年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和
提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
