603444 沪市 吉比特

证券代码：603444          证券简称：吉比特          公告编号：2022-007
          厦门吉比特网络技术股份有限公司

          第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2022 年 1 月20 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘卢竑
岩先生为公司总经理的议案》

  董事会同意续聘卢竑岩先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘高岩
先生为公司副总经理的议案》

  董事会同意续聘高岩先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘林佳
金先生为公司副总经理、财务总监的议案》

  董事会同意续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘梁丽
莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

  董事会同意续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、报备文件

  《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

                                厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日