证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2020-012
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27
日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于 2020 年 4
月 7 日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开会议。
本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司已编制完成《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。
公司董事长卢竑岩先生代表董事会作公司 2019 年度董事会工作报告，报告
内容包括 2019 年度董事会任职及运作情况、2019 年度公司经营情况和 2020 年
度董事会工作重点。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
2019 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，审阅公司财务报告并对其发表意见等重要工作。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年度总经理工作报告>的议案》。
公司总经理卢竑岩先生代表公司管理层向董事会作 2019 年度总经理工作报告，报告内容包括公司 2019 年度整体经营情况、主要财务数据及指标分析、2019年度工作回顾等。
（五）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》。
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》及《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，公司对 2019年末合并报表范围内的可能存在减值迹象的各项资产进行全面清查，对各类资产的可收回金额、可变现净值进行了充分评估和分析，基于谨慎性原则，公司对存
在减值迹象的资产计提减值准备。除按组合对应收款项计提的坏账准备外，公司2019 年度计提资产减值准备金额 75,038,826.53 元。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。
（六）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年度财务决算报告>的议案》。
《公司 2019 年度财务决算报告》介绍了公司 2019 年度经营成果和 2019 年
末财务状况。2019年度，公司实现营业收入2,170,371,924.09元，同比增长31.16%，实现归属上市公司股东的净利润 809,190,139.25 元，同比增长 11.93%。截至 2019年末，公司资产总额 4,368,812,646.36 元，同比增长 9.00%，归属于上市公司股东的净资产 3,070,989,468.20 元，同比增长 5.64%。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年年度利润分配方案>的议案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属
于母公司股东的净利润 809,190,139.25 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润 1,878,756,108.42 元，母公司报表未分配利润 388,179,196.19 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，拟定公司 2019 年年度利润分配预案为：以未来实施 2019 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元（含税）。
截至 2020 年 4 月 7 日，公司总股本 71,864,552 股，以此计算合计拟派发现金红
利 359,322,760.00 元（含税），占 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 44.41%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-015）。
（八）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司董事会对内部控制情况评价如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
（九）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年度社会责任报告>的议案》。
《公司 2019 年度社会责任报告》从以下几个方面介绍了公司 2019 年度社会
责任履职情况：（1）公司概况；（2）党企融合；（3）公司治理；（4）深耕主营业务，提升企业价值；（5）源于社会，回馈社会；（6）维护相关者权益，构建和谐关系；（7）结束语。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
（十）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公
司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了公司募
集资金基本情况、募集资金管理情况、2019 年度募集资金的实际使用情况。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。
（十一）董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过
了《关于审议公司 2020 年度预计日常性关联交易情况的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2020 年度日常性关联交易进行了合理预计。
由于公司董事陈拓琳先生担任预计关联交易对手方厦门千时科技有限公司董事，公司董事及高级管理人员高岩先生担任预计关联交易对手方厦门飞鼠网络技术有限公司董事且离任厦门淘金互动网络股份有限公司董事不足 12 个月，因此陈拓琳先生和高岩先生需对本议案回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 2020 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2020-017）。
（十二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。
（十三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公
司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。
根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。
（十四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
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