证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-076
贵州三力制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药
股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,182,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.7471
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事王强先生因个人原因未出席此次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总经理、董事会秘书张千帆出席了本次会议；副总经理：郭珂、王毅、余渊、王珏犇、邓黎、罗战彪、杨志宇出席了本次会议；财务总监：张红玉出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,121,445 99.9700 28,500 0.0140 32,300 0.0160
2、 议案名称：《关于更换公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,985,845 99.9033 89,200 0.0439 107,200 0.0528
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,005,545 99.9130 85,700 0.0421 91,000 0.0449
4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,511,945 99.6700 580,300 0.2856 90,000 0.0444
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 增选王珏犇先生为公司第
四届董事会非独立董事候 202,405,598 99.6177 是
选人
5.02 增选王毅先生为公司第四
届董事会非独立董事候选 202,411,334 99.6205 是
人
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司未来三年股东
1 分红回报规划（2024 年 12,663,146 99.5221 28,500 0.2239 32,300 0.2540
-2026 年）的议案
2 关于更换公司独立董事 12,527,546 98.4564 89,200 0.7010 107,200 0.8426
的议案
3 关于修订<公司章程>部 12,547,246 98.6112 85,700 0.6735 91,000 0.7153
分条款的议案
4 关于修订<董事会议事规 12,053,646 94.7319 580,300 4.5606 90,000 0.7075
则>部分条款的议案
增选王珏犇先生为公司
5.01 第四届董事会非独立董 12,047,999 94.6875
事候选人
增选王毅先生为公司第
5.02 四届董事会非独立董事 12,053,735 94.7326
候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次临时股东大会议案所审议的议案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上通过。
2、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》、《关于
更换公司独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于
股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的议案》均对中小投资者单独
计票。
3、上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冠、王维维
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日
