证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-019
贵州三力制药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州三力制药股份有限公司以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023修订）》《上市公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订。
因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司董事会决定对其持有的激励股份60,000股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号2024-015），公司总股本将由409,862,216股减少至409,802,216股，注册资本由409,862,216元变更为409,802,216元，由此对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
序号 原《公司章程》内容 修改后的章程条款
第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为
1 409,862,216 元人民币，公司总股本为409,802,216 元人民币，公司总股本
409,862,216 股。 为 409,802,216 股。
第二十二条 公司股份总数 第二十二条 公司股份总数
2 409,862,216股，全部为记名式普通股，409,802,216 股，全部为记名式普通
每股金额为人民币 1 元。 股，每股金额为人民币 1 元。
第五十二条 经全体独立董事过
第五十二条 独立董事有权向董事
半数同意，独立董事有权向董事会提
会提议召开临时股东大会。对独立董事
议召开临时股东大会。对独立董事要
要求召开临时股东大会的提议，董事会
求召开临时股东大会的提议，董事会
应当根据法律、行政法规和本章程的规
应当根据法律、行政法规和本章程的
定，在收到提议后 10 日内提出同意或
规定，在收到提议后 10 日内提出同
不同意召开临时股东大会的书面反馈
3 意或不同意召开临时股东大会的书
意见。
面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，
董事会同意召开临时股东大会
将在作出董事会决议后的 5 日内发出
的，将在作出董事会决议后的 5 日内
召开股东大会的通知；董事会不同意召
发出召开股东大会的通知；董事会不
开临时股东大会的，将说明理由并公
同意召开临时股东大会的，将说明理
告。
由并公告。
第七十二条 股东大会拟讨论董
第七十二条 股东大会拟讨论董 事、监事选举事项的，股东大会通知
事、监事选举事项的，股东大会通知中中将充分披露董事、监事候选人的详
将充分披露董事、监事候选人的详细资细资料，包括以下内容：
料，包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼
（一）教育背景、工作经历、兼职职等个人情况；
等个人情况； （二）与公司的董事、监事、高
（二）与本公司或本公司的控股股级管理人员、实际控制人及持股 5%
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东及实际控制人是否存在关联关系； 以上的股东是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）是否存在《上海证券交易
（四）是否受过中国证监会及其他所上市公司自律监管指引第 1 号—
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 —规范运作》第 3.2.2 条所列情形；
除采取累积投票制选举董事、监事 （四）披露持有本公司股份数
外，每位董事、监事候选人应当以单项量；
提案提出。 （五）是否受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
除采取累积投票制选举董事、监
事外，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。
第八十五条 在年度股东大会
第八十五条 在年度股东大会上，
上，董事会、监事会应当就其过去一
董事会、监事会应当就其过去一年的工
5 年的工作向股东大会作出报告。每名
作向股东大会作出报告。每名独立董事
独立董事也应作出述职报告，对其履
也应作出述职报告。
行职责的情况进行说明。
第九十七条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会决
议。
股东大会选举非独立董事或者
监事时， 应当采取累积投票制；选
第九十七条 董事、监事候选人名
举两名以上独立董事的，应当采取累
单以提案的方式提请股东大会决议。
6 积投票制， 且中小股东表决情况应
股东大会选举董事或者监事时，应
当单独计票并披露。
采取累积投票制。
股东大会以累积投票方式选举
董事的，独立董事和非独立董事的表
决应当分别进行，并根据应选董事、
监事人数，按照获得的选举票数由多
到少的顺序确定当选董事、监事。
第九十八条 董事、监事提名的方 第九十八条 董事、监事提名的
式和程序为： 方式和程序为：
（一）在章程规定的人数范围内， （一）在章程规定的人数范围
7 按照拟选任的人数，首先由董事会提出内，按照拟选任的人数，首先由董事
选任董事的建议名单，经董事会决议通会提出选任董事的建议名单，经董事
过后，然后由董事会向股东大会提出董会决议通过后，然后由董事会向股东
事会候选人提交股东大会选举；由监事大会提出董事会候选人提交股东大
会提出拟由股东代表出任的监事的建 会选举；由监事会提出拟由股东代表
议名单，经监事会决议通过后，然后由出任的监事的建议名单，经监事会决
监事会向股东大会提出由股东代表出 议通过后，然后由监事会向股东大会
任的监事会候选人提交股东大会选举；提出由股东代表出任的监事会候选
（二）单独持有或合并持有公司 人提交股东大会选举；
3%以上股份的股东可以向公司董事会 （二）单独持有或合并持有公司
提出董事或由股东代表出任的监事候 3%以上股份的股东可以向公司董事
选人，但提名的人数必须符合章程的规会提出董事或由股东代表出任的监
定，并且不得多于拟选人数； 事候选人，但提名的人数必须符合章
提名人在提名董事或监事候选人 程的规定，并且不得多于拟选人数；
之前应当取得该候选人的书面承诺，确 （三）独立董事候选人由单独或
认其接受提名，并承诺公开披露的董事者合并持股 1%以上的股东向董事会
或监事候选人的资料真实、完整并保证书面提名推荐，由董事会进行资格审
当选后切实履行董事或监事的职责。 核后，提交股东大会选举。
提名人在提名董事或监事候选
人之前应当取得该候选人的书面承
诺，确认其接受提名，并承诺公开披
露的董事或监事候选人的资料真实、
完整并保证当选后切实履行董事或
监事的职责。
第一百一十一条 公司董事为自 第一百一十一条 公司董事为
然人，有下列情形之一的，不能担任公自然人，有下列情形之一的，不能担
司的董事： 任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制
8 事行为能力； 民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、
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