证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-073
贵州三力制药股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 独立董事届满及辞职的情况
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士的书面辞职申请，段竞晖先生、董延安
先生、张丽艳女士自 2016 年 12 月 2 日迄今担任公司独立董事即将满六年。
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设各专门委员会相关职务。
辞职后，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士不再担任公司任何职务。鉴于段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士在担任公司独立董事的时间里，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！
二、提名独立董事候选人的情况
为确保公司董事会正常运作，依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》
和《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的议案》。依相关法律法规及《公司章程》规定，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会提名陈世贵先生、归东先生、王强先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体情况如下：
1、公司第三届董事会提名陈世贵先生为第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。
2、公司第三届董事会提名归东先生为第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
3、公司第三届董事会提名王强先生为第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。
公司独立董事对上述提名的独立董事候选人发表了同意的独立意见，认为：公司独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。上述独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，均已取得独立董事资格证书，符合上市公司独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，也不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。
独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，将提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2022 年 11 月 25 日
附件：
独立董事候选人简历
1、陈世贵，男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。
陈世贵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、归东，男，中国国籍，1974年2月生，西南政法大学法学学士，湘潭大学法律硕士。1996年至2003年就职于贵州省社会科学院法学研究所；1999年至2003年以兼职律师身份先后在贵州公达律师事务所和贵州晨吉律师事务所执业；2003年12月至2009年8月在北京市中银律师事务所贵阳分所执业；2009年9月作为创立者之一设立贵州富迪律师事务所，任事务所主任至今；2011年底获评二级律师（副高级职称）。目前担任贵阳市人民政府、贵阳市乌当区人民政府等政府机关常年法律顾问；受聘为贵州省人大常委会立法专家、贵阳市法学会理事；担任贵州省律师协会理事，贵阳市律师协会副会长，中共贵阳市律师行业党委委员（青年委员）、贵阳市破产管理人协会副会长。
归东先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、王强，男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9月任贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所评估主任，1999年11月至今,任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今任贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理事
(曾任中国评估协会理事)，2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2019年5月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，2022年6月至今任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事。
王强先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
查看PDF原文
