603439 沪市 贵州三力

证券代码：603439        证券简称：贵州三力          公告编号：2022-058
          贵州三力制药股份有限公司

      第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第九次会
议于 2022 年 10 月 28 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已
于 2022 年 10 月 13 日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由全体监事推选龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议并形成以下决议：

  一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

  监事会对公司 2022 年第三季度报告的审核意见如下：

  1、公司三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
  3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  《贵州三力制药股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


  二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除 限 售 的 限 制 性 股 票 的 公 告 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

  三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  同意选举龙静女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会监事任期一致。

  特此公告。

                                      贵州三力制药股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 28 日