603439 沪市 贵州三力

证券代码：603439        证券简称：贵州三力          公告编号：2022-041
          贵州三力制药股份有限公司

      第三届董监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第八次会
议于 2022 年 8 月 25 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于
2022 年 8 月 19 日由监事会办公室提交全体监事。会议应出席监事 7 人，实际出
席监事 7 人。会议由董监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议并形成以下决议：

  一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《贵州三力制药股份有限公司 2022 年半年度报告》 、《贵州三力制药股份
有限公司 2022 年半年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

  二、审议通过了《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《贵州三力制药股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


  三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

  本议案尚需提交股东大会审议表决。

  四、审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《贵州三力制药股份有限公司委托理财管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

  五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

  本议案尚需提交股东大会审议表决。

  特此公告。

                                      贵州三力制药股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 26 日