证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-028
贵州三力制药股份有限公司
关于 2021 年度不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利
润分配，也不以资本公积金转增股本。
本次不进行利润分配原因为：公司预计 2022 年度投资金额将超过公司经
审计净资产的 50%，为了满足公司后期的各项经营性资金需求，维持公
司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求
及可持续发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 355,748,183.94 元。
经公司第三届董事会第十会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配，
也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明
经 2022 年 4 月 20 日公司第三届董事会第十会议，审议通过《关于 2021 年
度利润分配方案的议案》，董事会鉴于公司于 2022 年 1 月 28 日收到贵阳市中级
人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[（2021）黔 01 破
11 号]，裁定批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划（以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定）》，后公司出资 23,200.00 万元取得贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）95%股权，该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费用，并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日，尚未办理工商变更登记手续。
2022 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参
加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于 2022 年 3 月 30 日在阿里
拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产，竞拍价格 8,818.12 万元。
从公司的实际经营情况出发，结合公司在建的 GMP 二期项目及未来的产业布局情况，预计 2022 年度投资金额将超过公司经审计净资产的 50%。为了满足公司后期的各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十会议，审议通过《关于 2021
年度利润分配方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表以下独立意见：我们认为公司 2021 年度利润分配方案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届监事会第七会议，审议通过《关于 2021
年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会发表以下意见：公司 2021 年度利润分配方案符合上市公司现金分红及《公司章程》 的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同意 《关于 2021年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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