证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-028
贵州三力制药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 28 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于
2021 年 5 月 20 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由全体董事推选董事张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举贵州三力制药股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
同意推选张海先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会董事任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会战略发展委员会委员的议案》
选举张海先生、盛永建先生、段竞晖先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，张海先生为该委员会召集人。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举董延安先生、张丽艳女士、盛永建先生为公司第三届董事会审计委员会委员，董延安先生为该委员会召集人。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举段竞晖先生、张海先生、董延安先生为公司第三届董事会提名委员会委员，段竞晖先生为该委员会召集人。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举张丽艳女士、段竞晖先生、张红玉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，张丽艳女士为该委员会召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司总经理的议案》
同意聘任张海先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司副总经理的议案》
同意聘任周咸宁先生、郭珂女士、王毅先生、余渊先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司财务总监的议案》
同意聘任张红玉女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司董事会秘书的议案》
同意聘任张千帆先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘宽宇先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第三届董事会董事任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
附件：相关人员简历
周咸宁，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年 5 月至 2002 年 9 月，任北京双鹤药业湖南长沙业务员。2002 年 10 月至 2005
年 8 月任石家庄以岭药业湖南省株洲湘潭主管。2005 年 9 月至 2009 年 10 月任
贵州健兴药业湖南地区主管。2009 年 11 月至 2012 年 8 月任贵州健兴药业湖北
省区经理。2012 年 9 月至 2020 年 9 月任贵州健兴药业大区经理。2020 年 10 月
至今，为贵州三力制药股份有限公司员工。
郭珂，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013
年 6 月至 2015 年 5 月，任中债信用增进股份有限公司风险经理。2015 年 6 月至
2017 年 10 月，为申万宏源承销保荐有限责任公司投行业务人员。2017 年 10 月
至 2020 年 9 月，为申港证券股份有限公司投行业务人员。2020 年 11 月至今，
为贵州三力制药股份有限公司员工。
王毅，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 6 月至 2009 年 11 月，任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司会计。
2009 年 11 月至今，任公司销售部经理；2015 年 1 月至 2018 年 3 月，任公司监
事会主席、职工代表监事；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司副总经理。
余渊，1982 年出生，男，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004
年 7 月至 2006 年 7 月，任上海佰加壹医药有限公司理化检验员。2006 年 7 月至
2008 年 7 月，任上海佰加壹医药有限公司车间主任。2008 年 7 月至 2015 年 2
月，任贵州景峰注射剂有限公司生产部部长。2015 年 2 月至 2015 年 5 月，任贵
州景峰注射剂有限公司质量部部长。2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任大连华立
金港药业有限公司副总经理。2017 年 3 月至 2017 年 12 月，任上海景峰制药有
限公司副总经理。2017 年 12 月至 2018 年 5 月，任贵州景诚制药有限公司总经
理。2018 年 6 月至 2020 年 11 月，任贵州景峰注射剂有限公司总经理。2021 年
5 月加入贵州三力制药股份有限公司。
刘宽宇，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天
大学研究生学历。2009 年至 2011 年就职于华创证券，2011 年至 2015 年就职贵
州建勘电子商务有限公司，2015年至2016年就职于贵州环境能源交所有限公司，
2016 年至 2017 年就职于友山基金，2018 年至 2019 年就职于贵文文化基金销售
有限公司 ,2020 年加入贵州三力制药股份有限公司。
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