证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2021-010
贵州三力制药股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已
于 2021 年 4 月 16 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》全文刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
四、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
七、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
八、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2021 年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期
末可供分配利润为人民币318,546,950.49元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），不转增股本，不送红股。
截至2020年12月31日，公司总股本407,322,216股，以此计算合计拟派发现金红利101,830,554.00元（含税），占2020年末公司母公司累计未分配利润的
31.97%，占2020年归属于上市公司股东的净利润的108.38%，超过30%。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》
关联董事段竞晖先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计
2021 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十一、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
关联董事段竞晖先生回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计2021 年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2020 年年度报告》 、《贵州三力制药股份有
限 公 司 2020 年 年 度 报 告 摘 要 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十三、审议通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十四、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十五、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，公司决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，按照上述定价标准与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十七、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十八、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
十九、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
二十、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目建设地点主要建设内容的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
二十一、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及正文》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司 2021 年一季度报告》、 《贵州三力制药股份
有限公司 2021 年一季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会在公司本次股东大会完成相关董事会、监事会换届选举及后续高管任命后，将根据公司的具体情况并按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，对公司高级管理员备案信息进行相应的工商变更登记。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
二十三、审议通过了《关于修订<贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司承诺管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
二十四、审议通过了《关于修订<贵州三力制药股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7
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