603439 沪市 贵州三力

证券代码：603439        证券简称：贵州三力        公告编号：2021-002
          贵州三力制药股份有限公司

      第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于 2021
年 1 月 11 日由董事会秘书提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议审议并形成以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《贵州三力制药股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

  特此公告。

                                      贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 21 日