安徽集友新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
2024 年 8 月·合肥
安徽集友新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 13:00
现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 选举计票人、监票人
3 审议议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 股东发言
5 主持人进行总结
6 投票表决
7 宣布表决结果
8 形成会议决议
9 律师发表法律意见
10 会议结束
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为建立健全公司内部控制体系，持续提升公司治理水平，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修改：
修订前 修订后
第二十三条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发展
展的需要，依照法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，经股经股东大会分别作出决议，可以采用 东大会分别作出决议，可以采用下列方
下列方式增加资本： 式增加资本：
公开发行股份； （一） 向特定对象发行股份；
非公开发行股份； （二）向不特定对象发行股份；
向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中
监会批准的其他方式。 国证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司不得回购本公 第二十五条 公司不得回购本公司
司股份。但是，有下列情况之一的除 股份。但是，有下列情况之一的除外：
外： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公
（二）与持有本公司股票的其他 司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划 者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的 司合并、分立决议持异议，要求公司收公司合并、分立决议持异议，要求公 购其股份的；
司收 （五）将股份用于转换公司发行的
购其股份的； 可转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换公司发行 （六）公司为维护公司价值及股东
的可转换为股票的公司债券； 权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股 前款第（六）项所指情形，应当符
东权益所必需。 合以下条件之一：
除上述情形外，公司不进行买卖 （一）公司股票收盘价格低于最近
本公司股份的活动。 一期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股
票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近
一年股票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
公司触及本条第二款规定条件的，
董事会应当及时了解是否存在对股价可
能产生较大影响的重大事件和其他因
素，通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取股东
关于公司是否应实施股份回购的意见和
诉求。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股份，
份，可以选择下列方式之一进行： 可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易 （一）证券交易所集中竞价交易方
方式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）法律、行政法规、部门规 （三）法律、行政法规、部门规章
章规定或中国证监会认可的其他方 规定或中国证监会认可的其他方式。
式。 公司收购本公司股份的，应当依照
公司收购本公司股份的，应当依 《证券法》的规定履行信息披露义务，照《证券法》的规定履行信息披露义 公司因第二十五条第（三）项、第（五）务，公司因第二十五条第（三）项、 项、第（六）项规定的情形收购本公司第（五）项、第（六）项规定的情形 股份的，应当通过本条第一款第（一）收购本公司股份的，应当通过公开的 项、第二项规定的方式进行。
集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二 第二十七条 公司因本章程第二十
十五条第（一）项至第（二）项的原 五条第（一）项至第（二）项的原因收因收购本公司股份的，应当经股东大 购本公司股份的，应当经股东大会决议；会决议；公司因第二十五条第（三） 公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、第（五）项、第（六）项规定的 项、第（六）项规定的情形收购本公司情形收购本公司股份的，可以依照本 股份的，可以依照本章程的规定或股东章程的规定或股东大会的授权，经三 大会的授权，经三分之二以上董事出席分之二以上董事出席的董事会会议决 的董事会会议决议。公司依照第二十五议。公司依照第二十五条规定收购本 条规定收购本公司股份后，属于第（一）公司股份后，属于第（一）项情形的， 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注应当自收购之日起 10 日内注销；属于 销；属于第（二）项、第（四）项情形第（二）项、第（四）项情形的，应 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属当在 6 个月内转让或者注销；属于第 于第（三）项、第（五）项、第（六）（三）项、第（五）项、第（六）项 项情形的，公司合计持有的本公司股份情形的，公司合计持有的本公司股份 数不得超过本公司已发行股份总额的百
数不得超过本公司已发行股份总额的 分之十，并应当在三年内转让或者注销。百分之十，并应当在三年内转让或者 公司因本章程第二十五条第一款第
注销。 （一）项、第（三）项、第（五）项规
定的情形回购股份的，回购期限自董事
会或者股东大会审议通过最终回购股份
方案之日起不超过十二个月；公司因本
章程第二十五条第一款第（六）项规定
的情形回购股份的，回购期限自董事会
或者股东大会审议通过最终回购股份方
案之日起不超过三个月。
第四十二条 公司的控股股东、实际
控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司
第四十二条 公司的控股股东、实 和公司社会公众股股东负有诚信义务。际控制人员不得利用其关联关系损害 公司控股股东及实际控制人应当诚实守公司利益。违反规定的，给公司造成 信，依法依规行使股东权利、履行股东
损失的，应当承担赔偿责任。 义务，严格履行承诺，维护公司和全体
公司控股股东及实际控制人对公 股东的共同利益。
司和公司社会公众股股东负有诚信义 公司控股股东、实际控制人应当履务。控股股东应严格依法行使出资人 行下列职责：
的权利，履行股东义务。控股股东、 （一）遵守并促使公司遵守国家法实际控制人不得利用其控制权损害公 律、行政法规、部门规章、规范性文件、司和其他股东的合法权益，不得利用 本规则和上海证券交易所其他相关规
其控制地位谋取非法利益。 定、本章程，接受上海证券交易所监管；
控股股东、实际控制人及其他关 （二）依法行使股东权利，不滥用
联方与公司发生的经营性资金往来 控制权损害公司或者其他股东的合法权中，应当严格限制占用公司资金。控 益；
股股东、实际控制人及其他关联方不 （三）严格履行所作出的公开声明得要求公司为其垫支工资、福利、保 和各项承诺，不擅自变更或者解除；
险、广告等期间费用，也不得互相代 （四）严格按照有关规定履
查看PDF原文
