603429 沪市 集友股份

证券代码：603429        证券简称：集友股份        公告编号：2022-016
          安徽集友新材料股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 3 月 7 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 3 月 9
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经与会监事审议，通过了以下议案：

    一、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，监事会选举赵吉辉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

  表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    二、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                    安徽集友新材料股份有限公司监事会
                                                      2022 年 3 月 9 日