证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-029
安徽集友新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,712,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7999
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事郭曙光先生、杨二果先生、汪大联先生、
许立新先生、黄勋云先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙志松先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘力争先生、副总裁曹萼女士、杨继红女士、赵吉辉先生、杨江
涛先生、财务总监周少俊先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
4、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
5、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
6、 议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
7、 议案名称：关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
8、 议案名称：2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
9、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
10、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
11、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
12、 议案名称：关于终止部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
178,712,14
A 股 100.00 0 0.00 0 0.00
8
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 120,666,000 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通 52,976,048 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股1%以下普通 5,070,100 100.00 0 0.00 0 0.00
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