安徽集友新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股
份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,800,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司
网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨二果先生、汪大联先生、许立新先生
因工作原因未能出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、总裁郭曙光先生、董事会秘书刘力争先生、副总裁曹萼女士、财务总监周少
俊先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000 100 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,800,000 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 关于选举徐善水先生为公司 142,800,000 100.00是
董事的议案
12.02 关于选举郭曙光先生为公司 142,800,000 100.00是
董事的议案
12.03 关于选举曹萼女士为公司董 142,800,000 100.00是
事的议案
12.04 关于选举杨二果先生为公司 142,800,000 100.00是
董事的议案
12.05 关于选举周少俊先生为公司 142,800,000 100.00是
董事的议案
董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 关于选举汪大联先生为公司 142,800,000 100.00是
独立董事的议案
13.02 关于选举许立新先生为公司 142,800,000 100.00是
独立董事的议案
13.03 关于选举黄勋云先生为公司 142,800,000 100.00是
独立董事的议案
3、关于增补监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01 关于选举孙志松先生为公司 142,800,000 100.00是
监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
通股股东 112,812,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 29,988,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数比例（%）票数 比例（%）
1 2018年年度报 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
告及其摘要
2 2018年度董事 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告
3 2018年度独立 0
