603421 沪市 鼎信通讯

证券代码：603421        证券简称：鼎信通讯        公告编号：2024-043
            青岛鼎信通讯股份有限公司

          关于完成董事会、监事会换届选举

      及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。

  青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出了第五届监事会职工代表监事。

  同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
    一、 公司第五届董事会组成情况

  根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公
司第五届董事会共由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司
第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4 个专门委员会。具体成员如下：

  1、董事长：王建华

  2、董事会成员：王建华、曾繁忆、范建华、袁志双、包春霞、王自栋（独立董事）、田昆如先生（独立董事、会计专业人士）、董桂武（独立董事）；

  3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：


  1）战略委员会成员：曾繁忆、范建华、袁志双，其中曾繁忆任主任委员。
  2）审计委员会成员：田昆如、董桂武、王建华，其中田昆如任主任委员。
  3）提名委员会成员：王自栋、董桂武、王建华，其中王自栋任主任委员。
  4）薪酬与考核委员会成员：王自栋、田昆如、包春霞，其中王自栋任主任委员。

    上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员田昆如先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

  二、公司第五届监事会组成情况

  根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第五届监事会第一次会议决议及公司职工代表大会决议，公司第五届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：
  1、监事会主席：高峰

  2、监事会成员：高峰、王磊、王倩（职工代表监事）。

  三、公司聘任高级管理人员的情况

  根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任了 8 名高级管理人员。具体名单如下：

  1、总经理：曾繁忆

  2、副总经理：范建华、袁志双、刁瑞朋、包春霞、王彦萍

  3、财务负责人：陈萍

  4、董事会秘书：胡四祥

  其中，董事会秘书胡四祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和
条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

    四、聘任证券事务代表的情况

  公司董事会同意聘任王小艳担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王小艳已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

  上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

  上述全体人员简历见附件。

    五、其他情况说明

  公司本次换届选举已完成，公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 30 日
附件：

                              王建华简历

    王建华，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。2008 年
3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信
通讯股份有限公司董事长；2015 年 2 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015 年 5 月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事；2015 年 8 月至今任上海胤祺集成电路有限公司执行董事；2024 年4 月至今任海南海拓斯科技有限公司执行董事、经理。

  王建华目前持有公司股份 151,860,936 股，系公司的控股股东、实际控制人，与曾繁忆为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，王建华先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以100 万元罚款的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
                              曾繁忆简历

    曾繁忆，男，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 3 月
至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2003 年 9 月至今任青
岛鼎焌电气有限公司执行董事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015 年 1 月至今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

  曾繁忆目前持有公司股份 175,339,440 股，系公司的控股股东、实际控制人，与王建华为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露不及时，曾繁忆先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同一事项于 2024 年 5 月受到中国证监会青岛监管局给予警告，并处以50 万元罚款的行政处罚，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

                              范建华简历

    范建华，男，中国国籍，1971 年出生，博士。2009 年 10 月至 2012 年 7 月
任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任；2012 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2015 年 3 月至今担任青岛鼎信通讯股份有限公司研发本部总经理。

  范建华目前持有公司股份 21,130,329 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

                              包春霞简历

  包春霞，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，2011 年 4 月至 2012 年
7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至 2019 年 3
月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015 年 2 月至 2020 年
1 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部市场总监；2015 年 7 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理；2019 年 5 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理兼公司南网系统部部长。

  包春霞目前持有公司股份 2,278,167 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员
的情形，不是失信被执行人。

                              田昆如简历

  田昆如，男，汉族，1966 年 4 月生。中国国籍，中共党员，天津财经大学
教授、博士生导师。1989 年至今就职于天津财经大学（前身天津财经学院）先后任助教、讲师、副教授、教授。

  田昆如未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
                              王自栋简历

  王自栋，男，中国国籍，1965 年 11 月生，高级经济师，辽宁大学工学硕士、
清华大学经济管理学院 EMBA。1989 年 7 月参加工作，曾任辽宁省信息中心经济预测处助理研究员、上海万国证券公司沈阳分公司（现申万宏源）部门总经理、东软集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任大连东软控股有限责任公司副总裁兼辽宁东软创业投资有限公司总经理。并担任辽宁省省属企业辽渔集团有限公司外部董事。

  王自栋未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
                              董桂武简历

  董桂武，男，中国国籍，1978 年生，研究生学历，2001 年 7 月至 2009 年
12 月任青岛大学师范学院英语系、化学系、校办行政科、科研处信息科从事行
政工作；2010 年 1 月至 2013 年 3 月任青岛大学法学院讲师；2014 年 1 月至 2023
年 12 月任青岛大学法学院副教授；2024 年 1 月至今任青岛大学法学院教授。专
长法律业务和企业合规。

  董桂武目前不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

                              袁志双简历

  袁志双，男，中国国籍，1977 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 6 月
至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至
2015 年 2 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015 年 2 月
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