603421 沪市 鼎信通讯

证券代码：603421        证券简称：鼎信通讯        公告编号：2024-020
            青岛鼎信通讯股份有限公司

            2023年度利润分配预案公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），不送红股，不以
      公积金转增股本。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则维持每股
      分配金额不变，相应调整分配总额。

        一、 利润分配预案的主要内容

        经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛鼎信通讯股份有
    限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为
    人 民 币 131,220,189.16 元 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
    1,783,458,287.79 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

        综合考虑股东投资回报以及公司业务可持续发展等因素，公司 2023 年
    度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.061 元（含税）。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 652,190,511 股，以此计算合计拟派
    发现金红利 39,783,621.17 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市
    公司股东的净利润的比例为 30.32%。

        如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
    生变动的，则维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。


      本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、 公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十二次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、  相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

  特此公告。

                                      青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 29 日