603421 沪市 鼎信通讯

证券代码：603421        证券简称：鼎信通讯        公告编号：2021-050
            青岛鼎信通讯股份有限公司

            关于公司董事会、监事会换届完成

        并聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 7 月 26 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会
股东代表监事；公司于 2021 年 7 月 13 日召开的职工代表大会选举产生了公司第
四届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021 年 7月 26 日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、  第四届董事会组成情况

    （一）公司第四届董事会共由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，相关人员
如下：

    董事长：王建华先生

    董事会成员：王建华先生、曾繁忆先生、葛军先生、张双才先生（独立董事）、张广宁先生（独立董事）

    （二）董事会各专门委员会

    1、战略委员会：

    主任：曾繁忆先生

    成员：王建华先生、葛军先生


    2、审计委员会：

    主任：张双才先生

    成员：葛军先生、张广宁先生

    3、提名委员会：

    主任：张广宁先生

    成员：张双才先生、王建华先生

    4、薪酬与考核委员会：

    主任：张广宁先生

    成员：张双才先生、曾繁忆先生

    以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

  二、  第四届监事会组成情况

    公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如
下：

    监事会主席：高峰先生

    监事会成员：高峰先生、王磊先生、王倩女士（职工代表监事）。

    以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

  三、  聘任公司高级管理人员的情况

    总经理：曾繁忆先生

    副总经理：葛军先生（董事会秘书）、范建华先生、周利民先生、袁志双先生、包春霞女士

    财务负责人：陈萍女士

    上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

    上述人员具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任各自岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。另外，董事会秘书葛军先生已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事已就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                      青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 26 日

附件：高级管理人员简历

                              曾繁忆简历

  曾繁忆，男，中国国籍，1964 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 3 月
至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司执行董事、经理；2012 年 7 月至今任青
岛鼎信通讯股份有限公司董事、总经理；2015 年 1 月至 2021 年 4 月青岛鼎信通
讯智能装备有限公司执行董事；2015 年 1 月至今担任今担任青岛鼎信通讯电力工程有限公司执行董事、经理，青岛鼎信通讯科技有限公司执行董事。

  曾繁忆目前持有公司股份 175,339,440 股，系公司的控股股东、实际控制人，与董事王建华为一致行动人、与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

                                葛军简历

  葛军，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 2 月
任公司董事、副总经理、营销服务本部总经理；2015 年 2 月至 2018 年 7 月任公
司董事、副总经理、人力资源中心总监；2018 年 7 月至今任公司董事会秘书、副总经理；2020年8月至今任公司董事；2020年1月至今任公司审计部负责人。
  葛军目前持有公司股份 14,486,734 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

                              范建华简历

  范建华，男，中国国籍，1971 年出生，博士。2009 年 10 月至 2012 年 7 月
任青岛鼎信通讯有限公司西安研发中心主任；2012年7月至今任公司副总经理；2015 年 3 月起担任公司研发本部总经理。

  范建华目前持有公司股份 21,130,329 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。


                              周利民简历

  周利民，男，中国国籍，1965 年出生，硕士，高级工程师。2007 年 10 月至
2009 年 7 月任海尔集团副总裁，海尔 EPG 集团总裁、党委书记；2009 年 7 月至
2010 年 7 月任海尔集团顾问；2013 年 8 月至 2014 年 12 月任青岛麦瑞模具供应
链有限公司总经理；2015年1月至今任青岛鼎信通讯智能装备有限公司总经理；2018 年 1 月至今任公司副总经理。

  周利民目前持有公司股份 443,100 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

                              袁志双简历

  袁志双，男，中国国籍，1977 年出生，研究生学历，工程师。2008 年 6 月
至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至
2015 年 2 月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销服务本部副总经理；2015 年 2 月
至 2019 年 3 月任公司营销服务本部总经理；2015 年 7 月至今任公司副总经理。
  袁志双目前持有公司股份 8,492,248 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

                              包春霞简历

  包春霞，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，2011 年 4 月至 2012 年
7 月任青岛鼎信通讯有限公司营销服务本部副总经理；2012 年 7 月至 2019 年 3
月任青岛鼎信通讯股份有限公司营销本部副总经理；2019 年 3 月至今任公司市场总监；2015 年 7 月至今任公司副总经理。

  包春霞目前持有公司股份 2,278,167 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒。

                                陈萍简历

  陈萍，女，中国国籍，1973 年出生，本科学历。2004 年 6 月至 2008 年 4 月
任青岛鼎焌电气有限公司财务经理；2008 年 4 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯
有限公司财务负责人；2012 年 7 月至 2012 年 12 月任公司财务经理；2012 年 12
月至今任公司财务负责人。

  陈萍目前持有公司股份 13,487,645 股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。