证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-053
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件
及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。 具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过了《关于公司与李新签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
7、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：关联董事李新回避表决，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。
同意将公司第五届董事会第二次会议审议通过的《公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》（以下简称“原议案”）中公司所涉发行股份数量调整为“公司本次向特定对象发行不超过 16,578,635 股票(含本数)，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的数量为准，本次发行对象为公司控股股东、实际控制人李新，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向本次向特定对象发行股票构成关联交易。”原议案中公司本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目调整为“本次向特定对象发行股票募集资金拟投资于
企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目”。原议案中其他内容不变。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的本次董事会决议。
2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日
