证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及
电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。
3、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
7、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
8、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。
9、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
10、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。
11、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
12、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。
13、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
14、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。
15、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。
16、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
17、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。
18、审议通过了《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》
于秋阳先生因工作内容调整不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任温波飞女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议审议通过。
19、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 11 月 15 日下午 13:30 在公司会议室召开 2024 年第三次
临时股东大会，本次会议将采用现场投票+网络投票相结合的方式进行，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
20、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年 10月 31日
