证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-042
无锡信捷电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 11
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,727,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.8011
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市
公司独立董事；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘婷莉因公出差；
3、董事会秘书于秋阳出席；财务总监朱佳蕾列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,847,495 97.8596 412,220 2.1404 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.02 《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.04《发行价格和定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.05《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.06《发行股份限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.07《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.08《募集资金规模和用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.09《本次发行股票前的滚存利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
2.10《本次发行的决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,295,655 99.1648 432,020 0.8352 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司与李新签署附生效条件的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,827,695 97.7568 432,020 2.2432 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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