证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-019
无锡信捷电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>议案》。为
进一步规范和优化公司治理程序，根据 2023 年度修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》予以修订。具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，
公司将办理相应的工商备案手续。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对比说明
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
修订前 修订后
根据公司法要求，将“股东大会”表述统一变更为“股东会”
第十九条 公司的股份总数为 10,040 万股，均为人民币普通
第十九条 公司的股份总数为 14,056 万股，均为人民币普通股。
股。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经
股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
（四）以公积金转增股本； 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股
份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。董事会发行新股
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上通过。
式。 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股
份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表
决。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 公司收购其股份的；
议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司因本章程【第二十三条】第(一)项至第(三) 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一项、第二项规定的情形收购项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十三条第三项、本章程【第二十三条】规定收购本公司股份后，属于第(一) 第五项、第六项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、 董事出席的董事会会议决议，不需再由股东会表决。
第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)
公司依照本章程【第二十三条】第(三)项规定收购的本公 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项
司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第三项、第五项、第六资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
转让给职工。 总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
票在上海证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
…… ……
第三十二条 公司股东享有下列权利：
……
（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会
议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
第三十二条 公司股东享有下列权利： 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的
…… 股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会 账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公
…… 司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日
起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可
以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所
等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复
制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个
人信息等法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用前四款的
规定。
……
第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股
东有权请求人民法院认定无效。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规
法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程
行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议
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