603416 沪市 信捷电气

 证券代码：603416        证券简称：信捷电气        公告编号：2024-015
          无锡信捷电气股份有限公司

      第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持。

  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  3、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年利润分配预案的议案》的议
案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  4、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度监事薪酬》的议案


  其中关联监事陈娇、高平、刘婷莉、张秀青、孙越回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

  5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》的议案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  6、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的议案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于监事会换届选举的议案》的议案。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  8、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  9、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》的议案。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  10、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  11、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  12、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权


  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  13、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  14、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度审计报告》的议案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                        无锡信捷电气股份有限公司监事会
                                                        2024 年 4 月 20 日