证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-021
无锡信捷电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,997,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.45
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长李新先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事王荣朝，程明因公务未出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈世恒出席了本次股东大会；部分公司高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0 0
决权优先股）
2、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0 0
3、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0 0
4、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0 0
5、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2018年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,990,560 99.9919 7,400 0.0081 0 0
6、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,984,060 99.9848 13,900 0.0152 0 0
7、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、监事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,990,560 99.9919 7,400 0.0081 0 0
8、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施
方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0 0
9、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,992,080 99.9936 5,880 0.0064 0 0
10、 议案名称：《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,990,560 99.9919 7,400 0.0081 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举李新 91,982,567 99.9832是
为董事的议案
11.02 关于选举邹骏 91,982,566 99.9832是
宇为董事的议
案
11.03 关于选举陈世 91,982,567 99.9832是
恒为董事的议
案
11.04 关于选举王洋 91,982,566 99.9832是
为董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
