证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-015
无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2018年04月16日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2018年04月04日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事 5人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度总经理工作报告》的
议案
表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》
的议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2017年度履职情
况报告》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017年度财务决算报告》的
议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年度财务预算报告》的
议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》的议
案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、高管薪酬》
的议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司董事会换届选举》的议案 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要》的
议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收款项》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度内部控制自我评价
报告》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017内部控制审计报告》的
议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告及鉴证报告》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年年度审计报告》的议
案
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司2017年年度股东大会》
的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司调整独立董事薪酬》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2018年4月18日
报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
