证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-018
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股票期权注销数量：235.75 万份
限制性股票回购数量：148.65 万股
限制性股票回购价格：首次授予和预留第一次授予部分
6.025 元/股，剩余预留授予部分 6.026 元/股
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。经公司审慎研究，拟终止实施公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并注销已授予但尚未行权的股票期权与回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议，
会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届监事会第七次会议，
会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核查<2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对首次授
予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。2021 年 11 月 24 日，公司监事会披露了《监事会
关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司随即披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实。
6、2021 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会
议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 23 日，公司对预留部
分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予激励
对象有关的任何异议。2021 年 12 月 24 日，公司监事会披露了《监
事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
8、2021 年 12 月 20 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于 2021 年 12月 22 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。
9、2021 年 12 月 22 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于 2021 年 12月 23 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权首次授予登记完成的公告》。
10、2022 年 1 月 12 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工作，
并于 2022 年 1 月 14 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告《》关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予登记完成的公告》。
11、2022 年 8 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十四次会
议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。
12、2022 年 10 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十六次
会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对剩余预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
13、2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 10 日，公司对剩余预
留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予激励
对象有关的任何异议。2022 年 11 月 11 日，公司监事会披露了《监
事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
14、2022 年 11 月 17 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记
工作，并于 2022 年 11 月 19 日披露了《2021 年股票期权与限制性
股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》。
15、2023 年 3 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十八次会
议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
16、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十九次会
议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
17、2023 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》。
18、2023 年 6 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十次会
议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。
19、2023 年 7 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分限制性股
20、2023 年 7 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。
21、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会
议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
22、2024 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第五次会议
和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。
二、终止实施本次激励计划的原因
受到当前宏观经济状况、行业市场环境等因素的影响，公司经营所面临的内外部环境与制定本次激励计划时相比发生了较大变化，预计继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司未来发展规划，公司拟终止实施本次激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权和回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，与本次激励计划配套的文件一并终止。
三、本次注销股票期权与回购注销限制性股票情况
量
1、由于本次激励计划首次授予及预留第一次授予的股票期权第一个行权期无激励对象参与行权，尚未行权的 87.10 万份股票期权由公司注销。
2、因公司 2023 年未能达成本次激励计划首次授予和预留第一次授予权益第二个行权期/解除限售期及剩余预留授予权益第一个行权期/解除限售期公司层面业绩考核目标，由公司注销已授予但尚未行权的股票期权 74.325 万份，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 74.325 万股。
3、由于公司拟终止实施本次激励计划，应由公司注销已授予但尚未行权的股票期权 74.325 万份，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 74.325 万股。
综上，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权共计 235.75万份与回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 148.65万股。
（二）本次回购注销限制性股票的回购价格
根据公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，首次授予和预留第一次授予限制性股票的回购价格为 6.025 元/股，剩余预留授予限制性股票回购价格为 6.026 元/股。
根据《激励计划（草案）》的相关规定：
（1）激励对象因个人原因离职而回购注销的，限制性股票的回购价格为授予价格（首次授予及预留第一次授予为6.025元/股，
剩余预留授予为 6.026 元/股）；
（2）因未达到公司层面业绩考核目标和终止本次激励计划而回购注销的，限制性股票的回购价格为授予价格（首次授予及预留第一次授予为 6.025 元/股，剩余预留授予为 6.026 元/股）加上中国人民银行同期存款利息之和。
（三）本次回购注销限制性股票的资金总额和资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的资金总额约为 948.66万元，所需回购资金均来源于公司自有资金。
四、本次回购注销后预计公司股权结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
类别
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