证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-016
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记
暨修订、制定部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订并修订及制定部分公司制度。
一、《公司章程》的修订情况
《公司章程》具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董 第四十七条 过半数的独立董事
1 事会提议召开临时股东大会。 有权向董事会提议召开临时股东
大会。
第八十二条 ……股东大会就选
举董事、监事进行表决时，可根据
第八十二条 ……股东大会就选 公司股东大会的决议，实行累积投
举董事、监事进行表决时，可根据 票制。公司股东大会选举两名以上
2 公司股东大会的决议，实行累积投 独立董事的，应当实行累积投票
票制。 制。 当公司单一股东及其一致行
动人拥有权益的股份比例在百分
之三十及以上的，应当采用累积投
票制。
第一百条 ……如因董事的辞职 第一百条 ……如因董事的辞职
导致公司董事会低于法定最低人 导致公司董事会低于法定最低人
数时，在改选出的董事就任前，原 数时，公司应当在六十日内完成补
3 董事仍应当依照法律、行政法规、 选，在补选出的董事就任前，原董
部门规章和本章程规定，履行董事 事仍应当依照法律、行政法规、部
职务。 门规章和本章程规定，履行董事职
务。
第一百一十六条 代表 1/10 以上 第一百一十六条 代表十分之一
表决权的股东、1/3 以上董事或者 以上表决权的股东、三分之一以上
4 监事会，可以提议召开董事会临时 董事、过半数独立董事或者监事
会议。董事长应当自接到提议后 10 会，可以提议召开董事会临时会
日内，召集和主持董事会会议。 议。董事长应当自接到提议后十日
内，召集和主持董事会会议。
第一百一十九条 董事会会议应
有过半数的董事出席方可举行。 第一百一十九条董事会会议应
董事会作出决议，必须经全体董 有过半数的董事出席方可举行。
事的过半数通过。 董事会作出决议，必须经全体董
董事会决议的表决，实行一人一 事的过半数通过。本章程另有规
5 票。 定的除外。
决定公司因本章程第二十四条 董事会决议的表决，实行一人一
（三）项、第（五）项、第（六） 票。
项情形收购公司股份的事项，此项
职权的行使需经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议通过。
6 第一百二十五条 公司董事会下 第一百二十五条公司董事会设
设战略、审计、提名、薪酬与考核 立审计委员会、提名、薪酬与考
等专门委员会；专门委员会对董事 核、战略等专门委员会。专门委
会负责，依照本章程和董事会授权 员会对董事会负责，依照公司章
履行职责，提案应当提交董事会审 程和董事会授权履行职责，专门
议决定。专门委员会成员全部由董 委员会的提案应当提交董事会审
事组成，其中审计委员会、提名委 议决定。专门委员会成员全部由
员会、薪酬与考核委员会中独立董 董事组成，其中审计委员会成员
事占多数并担任召集人，审计委员 应当为不在公司担任高级管理人
会的召集人为会计专业人士。董事 员的董事。审计委员会、提名委
会负责制定专门委员会工作规程， 员会、薪酬与考核委员会中独立
规范专门委员会的运作。 董事应当过半数并担任召集人，
审计委员会的召集人应当为会计
专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百四十条监事任期届满未
及时改选，在改选出的监事就任
第一百四十条 监事任期届满未 前，原监事仍应当依照法律、行
及时改选，或者监事在任期内辞职 政法规和本章程的规定，履行监
导致监事会成员低于法定人数的， 事职务。
7 在改选出的监事就任前，原监事仍 或者监事在任期内辞职导致监事
应当依照法律、行政法规和本章程 会成员低于法定人数的，公司应当
的规定，履行监事职务。 在六十日内完成补选，在补改选出
的监事就任前，原监事仍应当依照
法律、行政法规和本章程的规定，
履行监事职务。
8 第一百五十条 …… 第一百五十条……
（一）会议日期和地点； （一）会议日期、地点和会议期限；
第一百五十二条公司应当按照
第一百五十二条 公司应当按照 有关法律、行政法规、中国证监
中国证监会和证券交易场所规定 会和证券交易场所规定的内容和
的内容和格式编制定期报告，并 格式编制定期报告，并按照以下
按照以下规定报送和公告 ： 规定报送和披露 ：
（一）在每一会计年度结束之日 （一）在每一会计年度结束之日
起四个月内，报送并公告年度报 起四个月内，向中国证监会和证
9 告，其中的年度财务会计报告应 券交易所报送并披露年度报告，
当经符合《证券法》规定的会计 其中的年度财务会计报告应当经
师事务所审计； 符合《证券法》规定的会计师事
（二）在每一会计年度的上半年结 务所审计；
束之日起二个月内，报送并公告半 （二）在每一会计年度的上半年结
年度报告。 束之日起二个月内，并向中国证监
会派出机构和证券交易所报送并
披露半年度报告。
10 第一百五十六条 公司股东大会 第一百五十六条 公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，公司 对利润分配方案作出决议后，或公
董事会须在股东大会召开后两个 司董事会根据年度股东大会审议
月内完成股利（或股份）的派发事 通过的下一年中期分红条件和上
项。 限制定具体方案后，须在两个月内
完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十七条…… 第一百五十七条……
（二）利润分配的决策程序和机 （二）利润分配的决策程序和机
制 制
董事会结合公司章程的规定、盈 董事会结合公司章程的规定、盈
利情况、资金需求情况以及中小 利情况、资金需求情况以及中小
股东的意见拟定分配预案，独立 股东的意见拟定分配预案， 分配
董事对分配预案发表独立意见， 预案经董事会审议通过后提交股
分配预案经董事会审议通过后提 东大会审议批准。独立董事可以
交股东大会审议批准。独立董事 征集中小股东的意见，提出分红
可以征集中小股东的意见，提出 提案，并直接提交董事会审议。
分红提案，并直接提交董事会审 （九）利润分配政策的调整机制
议。 公司根据经营情况、投资计划和
（九）利润分配政策的调整机制 长期发展的需要，或者外部经营
公司根据经营情况、投资计划和 环境发生变化，导致公司当年利
长期发展的需要，或者外部经营 润较上年下降超过百分之二十或
环境发生变化，导致公司当年利 经营活动产生的现金流量净额连
润较上年下降超过百分之二十或 续两年为负时，确需调整或变更
经营活动产生的现金流量净额连 利润分配政策的，应以股东权益
续两年为负时，确需调整或变更 保护为出发点，调整或变更后的
11 利润分配政策的，应以股东权益 利润分配政策不得违反中国证监
保护为出发点，调整或变更后的 会和上海证券交易所的有关规
利润分配政策不得违反中国证监 定， 经董事会审议通过后提交股
会和上海证券交易所的有关规 东大会审议，并经出席股东大会
定，分红政策调整或变更方案由 的股东所持表决权的三分之二以
独立董事发表独立意见， 经董事 上通过。审议利润分配政策调整
会审议通过后提交股东大会审 或变更事项时，公司为股东提供
议，并经出席股东大会的股东所 网络投票方式。
持表决权的三分之二以上通过。 （十二）有关利润分配的信息披
审议利润分配政策调整或变更事 露
项时，公司为股东提供网络投票 1、公司应在定期报告中披露利润
方式。 分配方案、公积金转增股本方
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