603408 沪市 建霖家居

证券代码：603408    证券简称：建霖家居  公告编号：2023-049
        厦门建霖健康家居股份有限公司

        第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日向全体董事发出，会
议于 2023 年 9 月 13 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由董事陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成了如下决议：

  （一）关于选举公司董事长的议案

  根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦先生为公司董事长候选人。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  根据《公司章程》的规定，公司董事文国良先生提名涂序斌先生为公司副董事长候选人。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  （三）关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

  董事会各专门委员会委员设置如下：

  （一） 战略委员会

  1、 主任委员：陈岱桦

  2、 委员：涂序斌、王必禄

  （二） 审计委员会

  1、 主任委员：叶少琴

  2、 委员：文国良、王必禄

  （三） 提名委员会

  1、 主任委员：毛海栋

  2、 委员：涂序斌、叶少琴

  （四） 薪酬与考核委员会

  1、 主任委员：王必禄

  2、 委员：陈岱桦、毛海栋

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （四）关于聘任公司总裁的议案

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任陈岱桦先生为公司总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （五）关于聘任公司执行总裁的议案

  经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任涂序斌先生为公司执行总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）关于聘任公司副总裁的议案

  经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任张益升先生，徐俊斌先生为公司副总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （七）关于聘任公司董事会秘书的议案

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会决定聘任许士伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三
年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
  公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （八）关于聘任公司财务负责人的议案

  经公司总裁提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。公司董事会决定聘任汤慧玲女士为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                      厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                        2023 年 9 月 14 日
附件

        厦门建霖健康家居股份有限公司

                  候选人简历

    徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出
生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1999
年 8 月至 2000 年 6 月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000
年 7 月至 2002 年 7 月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002
年 8 月加入建霖，历任课长、经理、协理、厦门英仕副总经理、公司监事、公司副总经理。

    许士伟先生，中国台湾籍，1980 年 9 月出生，毕业于台湾政
治大学，研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任中租迪和股份
有限公司专员，2006 年 9 月至 2011 年 10 月任群益证券股份有限
公司承销部经理，2011 年 11 月至今历任公司资金管理部经理、董事会秘书。

    汤慧玲女士，中国台湾籍，1977 年 6 月出生，毕业于台湾政
治大学，研究生学历。2001 年 7 月至 2007 年 3 月间，历任勤业众
信会计师事务所查帐员、台湾省中国科技大学约聘讲师、新竹市
教会财务，2007 年 4 月至 2008 年 9 月任康奈科技股份有限公司主
办会计，2008 年 10 月至 2010 年 4 月任九旸电子股份有限公司财
务副理，2010 年 5 月至 2011 年 11 月任巨茂光电（厦门）有限公
司财务经理，2011 年 12 月至今历任公司会计部经理及会计管理中心总监。