证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-048
厦门建霖健康家居股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,073,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.7825
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席，候选独立董事列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,073,242 99.9997 700 0.0003 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举吕理镇先生为公司第三 398,521,012 119.6494 是
届董事会非独立董事
2.02 选举文国良先生为公司第三 376,705,088 113.0995 是
届董事会非独立董事
2.03 选举李相如女士为公司第三 354,889,165 106.5496 是
届董事会非独立董事
2.04 选举陈岱桦先生为公司第三 311,257,319 93.4499 是
届董事会非独立董事
2.05 选举涂序斌先生为公司第三 289,441,396 86.9000 是
届董事会非独立董事
2.06 选举张益升先生为公司第三 267,625,472 80.3501 是
届董事会非独立董事
3、 关于选举独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举叶少琴女士为公司第三 333,073,242 99.9997 是
届董事会独立董事
3.02 选举王必禄先生为公司第三 333,073,242 99.9997 是
届董事会独立董事
3.03 选举毛海栋先生为公司第三 333,073,242 99.9997 是
届董事会独立董事
4、 关于选举非职工代表监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举刘薇女士为公司第三届 333,073,242 99.9997 是
监事会非职工代表监事
4.02 选举林素真女士为公司第三 333,073,242 99.9997 是
届监事会非职工代表监事
5、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于修订《公司章程》 50,534,585 99.9986 700 0.0014 0 0.0000
的议案
2.01 选举吕理镇先生为公 65,148,827 128.9175
司第三届董事会非独
立董事
2.02 选举文国良先生为公 60,277,413 119.2778
司第三届董事会非独
立董事
2.03 选举李相如女士为公 55,405,999 109.6382
司第三届董事会非独
立董事
2.04 选举陈岱桦先生为公 45,663,171 90.3589
司第三届董事会非独
立董事
2.05 选举涂序斌先生为公 40,791,757 80.7193
司第三届董事会非独
立董事
2.06 选举张益升先生为公 35,920,343 71.0797
司第三届董事会非独
立董事
3.01 选举叶少琴女士为公 50,534,585 99.9986
司第三届董事会独立
董事
3.02 选举王必禄先生为公 50,534,585 99.9986
司第三届董事会独立
董事
3.03 选举毛海栋先生为公 50,534,585 99.9986
司第三届董事会独立
董事
4.01 选举刘薇女士为公司 50,534,585 99.9986
第三届监事会非职工
代表监事
4.02 选举林素真女士为公 50,534,585 99.9986
司第三届监事会非职
工代表监事
6、 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
2、第 2、3、4 项议案为逐项表决的议案，每个子议案的表决结果均已逐项
披露。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023 年 9 月 14 日
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