厦门建霖健康家居股份有限公司
章程
（修订稿）
目 录
第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股 份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 9
第四节 股东大会的提案与通知...... 10
第五节 股东大会的召开 ......11
第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会 ...... 16
第一节 董事 ...... 16
第二节 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会 ...... 24
第一节 监事 ...... 24
第二节 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26
第一节 财务会计制度 ...... 26
第二节 内部审计 ...... 29
第三节 会计师事务所的聘任...... 29
第九章 通知和公告 ...... 30
第一节 通知 ...... 30
第二节 公告 ...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第一节 合并、分立、增资和减资...... 31
第二节 解散和清算 ...... 32
第十一章 修改章程 ...... 33
第十二章 附则 ...... 33
厦门建霖健康家居股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》并经厦商务外资备 201700094 号文备案和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由厦门建霖工业有限公司整体变更发起设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913502006120063749。
第三条 公司于 2020 年 5 月 21 日经中国证监会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 4,500 万股，于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文名称：厦门建霖健康家居股份有限公司
英文名称：Runner (Xiamen) Corp.
第五条 公司住所：厦门市集美区天凤路 69 号，邮政编码：361021。
第六条 公司注册资本为人民币 44,909.25 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会聘任的高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以技研创新的系统能力，成为全球健康家居产业的引领者，追求顾客的满意与成功，实现员工的成长与成就，创造股东的最大权益，贡献对社会的责任与价值,实现企业永续经营的理念。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制
造；气体、液体分离及纯净设备制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司的发起人及认购公司股份数和持股比例分别如下：
序号 发起人名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（万股）
1 JADE FORTUNE LIMITED 9,036.1531 22.4959% 净资产 2017.06.23
2 PERFECT ESTATE LIMITED 7,908.3562 19.6882% 净资产 2017.06.23
3 ESTEEM LEAD LIMITED 4,066.4075 10.1235% 净资产 2017.06.23
4 YUEN TAI LIMITED 4,066.4075 10.1235% 净资产 2017.06.23
5 ALPHA LAND LIMITED 3,117.3983 7.7609% 净资产 2017.06.23
6 STAR EIGHT LIMITED 2,008.400 5.0000% 净资产 2017.06.23
7 Pitaya Limited 1,806.5156 4.4974% 净资产 2017.06.23
8 NEW EMPIRE LIMITED 1,657.9741 4.1276% 净资产 2017.06.23
9 厦门序美投资咨询合伙企 1,289.3125 3.2098% 净资产 2017.06.23
业（有限合伙）
10 HEROIC EPOCH LIMITED 1205.0400 3.0000% 净资产 2017.06.23
11 ALPHA PLUS LIMITED 787.2928 1.9600% 净资产 2017.06.23
12 BEST STRENGTH LIMITED 642.6880 1.6000% 净资产 2017.06.23
序号 发起人名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（万股）
13 浙江磐安乐投投资企业（有 515.9580 1.2845% 净资产 2017.06.23
限合伙）
14 TOTAL PIONEER HOLDINGS 451.8498 1.1249% 净资产 2017.06.23
LIMITED
15 YUEN CHENG LIMITED 451.8498 1.1249% 净资产 2017.06.23
16 EVER GLITTER LIMITED 363.4802 0.9049% 净资产 2017.06.23
17 厦门君智祥投资咨询合伙 243.6189 0.6065% 净资产 2017.06.23
企业（有限合伙）
18 SONIC TRACK LIMITED 223.5751 0.5566% 净资产 2017.06.23
19 象山亚威苗木场（普通合 164.6486 0.4099% 净资产 2017.06.23
伙）
20 厦门富勒达投资咨询有限 150.6300 0.3750% 净资产 2017.06.23
责任公司
21 厦门隆诗英投资咨询有限 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
责任公司
22 厦门兴恒益投资咨询有限 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
责任公司
23 厦门仁宏富投资咨询有限 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
责任公司
24 厦门华惠双全投资咨询有 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
限责任公司
25 厦门全汇欣投资咨询有限 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
责任公司
26 厦门益之诚投资咨询有限 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
责任公司
27 厦门嘉之园投资咨询有限 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
责任公司
28 厦门益诚亘投资咨询有限 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
责任公司
29 厦门聚满盛投资咨询合伙 1.0444 0.0026% 净资产 2017.06.23
企业（有限合伙）
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