603399 沪市 吉翔股份

证券代码：603399        证券简称：吉翔股份    公告编号：2022-019

          锦州吉翔钼业股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日

  (二)  股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                            23

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        255,794,254

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股    50.3013

 份总数的比例（%）

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、  公司在任董事 7 人，出席 7 人；


 2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3、  董事会秘书张韬先生出席会议。
 二、  议案审议情况

  (一) 非累积投票议案
 1、  议案名称：关于公司为关联方提供反担保暨关联交易的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型          同意              反对            弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）          （%）

  A 股    106,108,200 100.0000    0    0.0000    0    0.0000

 2、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型          同意              反对            弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）          （%）

  A 股    255,794,254 100.0000    0    0.0000    0    0.0000

 (二)  累积投票议案表决情况
 3、 关于选举董事的议案

                                      得票数占出席

议案序号    议案名称      得票数    会议有效表决  是否当选
                                        权的比例

                                          （%）

  3.01        杨峰      255,290,062    99.8028        是

  3.02        李立      255,254,061    99.7888        是


          3.03        高明      255,254,061    99.7888        是

          3.04        张韬      255,254,061    99.7888        是

        4、 关于选举独立董事的议案

                                                得票数占出席

        议案序号    议案名称      得票数    会议有效表决  是否当选

                                                  权的比例

                                                    （%）

          4.01        戴继雄    255,340,061    99.8224        是

          4.02        谢佑平    255,254,060    99.7888        是

          4.03        包晓林    255,254,060    99.7888        是

          5、  关于选举监事的议案

                                                得票数占出席

        议案序号    议案名称      得票数    会议有效表决  是否当选

                                                  权的比例

                                                    （%）

          5.01        吕琲      255,340,060    99.8224        是

          5.02        袁思迦    255,304,059    99.8083        是

        (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                              同意                反对            弃权

序号      议案名称        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                                      （%）            （%）            （%）

      关于公司为关联方提

 1  供反担保暨关联交易  590,200  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
            的议案

      关于公司为全资子公

 2  司提供担保额度的议  590,200  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
              案

 3  关于选举非独立董事

            的议案

3.01        杨峰          86,008    14.5726

3.02        李立          50,007    8.4728

3.03        高明          50,007    8.4728

3.04        张韬          50,007    8.4728

 4  关于选举独立董事的

            议案

4.01        戴继雄        136,007    23.0442

4.02        谢佑平        50,006    8.4727


4.03        包晓林        50,006    8.4727

 5  关于选举监事的议案

5.01        吕琲          136,006    23.0440

5.02        袁思迦        100,005    16.9442

          (四)  关于议案表决的有关情况说明

          本次会议的所有议案均审议通过。

          三、  律师见证情况

          1、  本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

          律师：李鹤、孙庆勇

          2、  律师见证结论意见：

          公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
      件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
      大会的表决程序和表决结果合法有效。

          四、  备查文件目录

          1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

          3、  本所要求的其他文件。

                                                  锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                          2022 年 2 月 11 日