603399 沪市 吉翔股份

证券代码：603399        证券简称：吉翔股份      公告编号：2021-071
          锦州吉翔钼业股份有限公司

      2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 19 日

    (二)  股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                              2

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        203,202,464

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股    39.8027

 份总数的比例（%）

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李立先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、  公司在任董事 6 人，出席 6 人；

    2、  公司在任监事 3 人，出席 3 人；


          3、  董事会秘书张韬先生出席会议。

          二、  议案审议情况

          (一) 非累积投票议案

          1、  议案名称：关于补选公司独立董事的议案

          审议结果：通过

          表决情况：

                            同意              反对            弃权

        股东类型                  比例            比例            比例

                        票数      （%）    票数  （%）  票数  （%）

          A 股    203,202,464  100.0000    0    0.0000    0    0.0000

          (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        同意              反对            弃权

议案

序号          议案名称                      比例            比例          比例
                                    票数    （%）    票数  （%）  票数  （%）

 1  关于补选公司独立董事的议案    0      0.0000      0    0.0000    0    0.0000

          (三)  关于议案表决的有关情况说明

          本次会议的所有议案均审议通过。

          三、  律师见证情况

          1、  本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

          律师：李鹤、孙庆勇

          2、  律师见证结论意见：

          公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文

      件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东

      大会的表决程序和表决结果合法有效。

          四、  备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、  本所要求的其他文件。

                                        锦州吉翔钼业股份有限公司
                                                2021 年 8 月 20 日