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603399 沪市 吉翔股份


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603399:吉翔股份2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-21

603399:吉翔股份2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603399      证券简称:吉翔股份      公告编号:2021-048
          锦州吉翔钼业股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间:2021 年 5 月 20 日

    (二)  股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                              19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        204,208,964

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                        39.9999

份总数的比例(%)

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长李立先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、  公司在任董事 7 人,出席 7 人;

    2、  公司在任监事 3 人,出席 3 人;

 3、  董事会秘书张韬先生出席会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案

 1、  议案名称:关于 2020 年度董事会工作报告的议案

 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意              反对            弃权

股东类型                                    比例            比例
              票数    比例(%)  票数    (%)    票数    (%)

  A 股      203,596,964  99.7003 608,700  0.2980  3,300    0.0017

 2、  议案名称:关于 2020 年度监事会工作报告的议案

 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意              反对            弃权

股东类型                                    比例            比例
              票数    比例(%)  票数    (%)    票数    (%)

  A 股      203,596,964  99.7003 332,600  0.1628  279,400  0.1369

 3、  议案名称:关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案

 审议结果:通过
 表决情况:

                    同意              反对            弃权

股东类型                                    比例            比例
              票数    比例(%)  票数            票数

                                          (%)            (%)

  A 股      203,596,964  99.7003 608,700  0.2980  3,300    0.0017

 4、  议案名称:关于 2020 年度财务决算报告的议案


    审议结果:通过

    表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                票数    比例(%)  票数            票数

                                              (%)            (%)

    A 股      203,596,264  99.6999 609,400  0.2984  3,300    0.0017

    5、  议案名称:关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                票数    比例(%)  票数            票数

                                              (%)            (%)

    A 股      203,596,964  99.7003 608,700  0.2980  3,300    0.0017

    6、  议案名称:关于 2020 年度利润分配预案

    审议结果:通过

    表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                                    比例            比例
                票数    比例(%)  票数    (%)    票数    (%)

    A 股      203,596,264  99.6999 609,400  0.2984  3,300    0.0017

7、 议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                                    (%)            (%)

          A 股      203,596,264 99.6999  609,400  0.2984    3,300  0.0017

          (二)  现金分红分段表决情况

                          同意                反对              弃权

                      票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

      持股5%以上 203,202,464 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      普通股股东

      持股 1%-5%            0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

      普通股股东

      持股1%以下    393,800  39.1256 609,400  60.5464  3,300  0.3280

      普通股股东

      其中:市值

      50万以下普      2,800  1.3691 198,400  97.0171  3,300  1.6138

      通股股东

      市值 50 万

      以上普通股      391,000  48.7531 411,000  51.2469      0  0.0000

      股东

          (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                            同意                反对              弃权

          议案名称

序号                      票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

 1  关于 2020 年度董事    394,500  39.1952  608,700  60.4769    3,300  0.3279
    会工作报告的议案

 2  关于 2020 年度监事    394,500  39.1952  332,600  33.0452  279,400  27.7596
    会工作报告的议案

 3  关于 2020 年年度报    394,500  39.1952  608,700  60.4769    3,300  0.3279
    告及年报摘要的议


    案

    关于 2020 年度财务

4                        393,800  39.1256  609,400  60.5464    3,300  0.3280
    决算报告的议案

    关于续聘公司 2021

5  年度外部审计机构    394,500  39.1952  608,700  60.4769    3,300  0.3279
    的议案

    关于 2020 年度利润

6                        393,800  39.1256  609,400  60.5464    3,300  0.3280
    分配预案

    关于公司未来三年

    股 东 回 报 规 划

7                        393,800  39.1256  609,400  60.5464    3,300  0.3280
    (2021-2023 年)的

    议案

        (四)  关于议案表决的有关情况说明

        本次会议的所有议案均审议通过。

        三、  律师见证情况

        1、  本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海勤律师事务所

        律师:李鹤、孙庆勇

        2、  律师鉴证结论意见:

        公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文

    件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东

    大会的表决程序和表决结果合法有效。

        四、  备查文件目录

        1、  经与
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