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证券代码： 603399 证券简称： 吉翔股份 公告编号： 2021-020
锦州吉翔钼业股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 3 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真
等方式发出，本次会议表决截止时间 2021 年 3 月 19 日 16 时。会议应出席董事
7 人，实际出席 5 人，会议由李立先生主持。会议召集及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于公司更换独立董事的议案》
董事会于近日收到陈乐波先生、 杜民先生的书面辞职报告。由于个人原因，
陈乐波先生、 杜民先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员
会相应职务。 陈乐波先生、杜民先生辞职后将不再担任公司任何职务。
因公司战略发展需要，经公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司推荐， 公
司董事会提名委员会提名及审核，提名马宁刚先生、 贡白兰女士担任公司独立
董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核
通过后，将提交公司股东大会进行选举。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人， 5 票赞成， 0 票反对， 0 票
弃权。
二、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟2
提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会， 会议时间、地点详见上海证券交易
所网站（ http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人， 5 票赞成， 0 票反对， 0 票
弃权。
特此公告
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2021 年 3 月 20 日
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