证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2020-032
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,372,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.6496
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈杰先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 150,211,954 99.8931 159,800 0.1062 800 0.0007
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 150,211,954 99.8931 159,800 0.1062 800 0.0007
3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 150,211,954 99.8931 159,800 0.1062 800 0.0007
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 150,211,954 99.8931 159,800 0.1062 800 0.0007
5、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 150,338,854 99.9775 32,900 0.0218 800 0.0007
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 150,201,954 99.8865 169,800 0.1129 800 0.0006
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
149,686,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
515,900 75.1493 169,800 24.7341 800 0.1166
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 15,900 14.9295 89,800 84.3192 800 0.7513
通股股东
市值50万以
上普通股股 500,000 86.2068 80,000 13.7932 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于 2019 年度董事会
1 525,900 76.6059 159,800 23.2774 800 0.1167
工作报告的议案
关于 2019 年度监事会
2 525,900 76.6059 159,800 23.2774 800 0.1167
工作报告的议案
关于 2019 年年度报告
3 525,900 76.6059 159,800 23.2774 800 0.1167
及年报摘要的议案
关于 2019 年度财务决
4 525,900 76.6059 159,800 23.2774 800 0.1167
算报告的议案
关于续聘公司 2020 年
5 度外部审计机构的议 652,800 95.0910 32,900 4.7924 800 0.1166
案
关于 2019 年度利润分
6 515,900 75.1493 169,800 24.7341 800 0.1166
配预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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