证券代码： 603399 证券简称： 吉翔股份 公告编号： 2018-050
锦州吉翔钼业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点： 辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业
股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,333,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %）
36.0920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人， 独立董事陈乐波、戴建君因工作原
因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数
比例
（ %）
票数
比例
（ %）
A 股 197,095,954 99.8795 237,700 0.1205 0 0.0000
2、 议案名称： 关于 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数
比例
（ %）
票数
比例
（ %）
A 股 197,095,954 99.8795 237,700 0.1205 0 0.0000
3、 议案名称： 关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数
比例
（ %）
票数
比例
（ %）
A 股 197,095,954 99.8795 237,700 0.1205 0 0.0000
4、 议案名称： 关于 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数
比例
（ %）
票数
比例
（ %）
A 股 197,095,954 99.8795 237,700 0.1205 0 0.0000
5、 议案名称： 关于 2017 年度利润分配预案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数
比例
（ %）
票数
比例
（ %）
A 股 197,095,954 99.8795 237,700 0.1205 0 0.0000
6、 议案名称： 关于续聘公司 2018 年度外部审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数
比例
（ %）
票数
比例
（ %）
A 股 197,095,954 99.8795 237,700 0.1205 0 0.0000
7、 议案名称： 关于公司未来三年股东回报规划（ 2018-2020 年）的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例
（ %） （ %）
A 股 197,095,954 99.8795 237,700 0.1205 0 0.0000
8、 议案名称： 关于会计政策变更的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数
比例
（ %）
票数
比例
（ %）
A 股 197,095,954 99.8795 237,700 0.1205 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
持股 5%以上
普通股股东
149,686,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东
41,901,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东
5,508,500 95.8633 237,700 4.1367 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东
8,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东
5,500,000 95.8572 237,700 4.1428 0 0.0000
(三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数
比例
（ %）
1
关于 2017 年度董事会工作
报告的议案
8,500 3.4524 237,700 96.5476 0 0.0000
2
关于 2017 年度监事会工作
报告的议案
8,500 3.4524 237,700 96.5476 0 0.0000
3
关于 2017 年年度报告及年
报摘要的议案
8,500 3.4524 237,700 96.5476 0 0.0000
4
关于 2017 年度财务决算报
告的议案
8,500 3.4524 237,700 96.5476 0 0.0000
5
关于 2017 年度利润分配预
案
8,500 3.4524 237,700 96.5476 0 0.0000
6
关于续聘公司 2018 年度外
部审计机构的议案
8,500 3.4524 237,700 96.5476 0 0.0000
7
关于公司未来三年股东回
报规划（ 2018-2020 年）的
议案
8,500 3.4524 237,700 96.5476 0 0.0000
8 关于会计政策变更的议案 8,500 3.4524 237,700 96.5476 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市海勤律师事务所
律师： 李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018 年 5 月 11 日
